证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 张宇洵先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事离 任暨补选董事的公告》。 二、通过了关于非独立董事候选人张宇洵先生 2025 年薪酬方案。 张宇洵先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，其 2025 年薪酬按公司 第十一届董事会第十七次会议审议通过的 2025 年度公司非独立董事薪酬方案发放。 本 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《广 东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"、"本次会 议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所 书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议，对本次会议进行见证，并根据有关 法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-028 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 822 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,389,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.3802 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 23908.09万股，累计占流通股比： 12.6%，较上期变化： -472.17万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广东能润资产管理有限公司 | 13550.02 | 7.14 | 不变 | | 李明 | 2665.07 | 1.40 | 不变 | | 徐显丰 | 2076.00 | 1.09 | 不变 | | 胡鑫 | 1206.00 | 0.64 | 新进 | | 韩万通 | 1040.25 | 0.55 | -400.00 | | 江小林 | 712.77 | 0.38 | 不变 | | 彭金秀 | 703.07 | 0.37 | 不变 | | 龙斌 | 678.90 | 0.36 | 不变 | | 杨秋婷 | 669.50 | 0.35 | 不变 | | 龙飞 | 606.51 | 0.32 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 1070.62 | 0.56 | 退出 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合本公司 实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原 理加强与投资者之间的沟 ...

东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (倪浩云) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 | 祥"）的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | --- | | 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 | | 法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥独立董事工作制度》的规定和 | | 要求,在2024年度的工作中,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关 | | 会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司 | | 和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行职责的情况述职如下: | | 一、独立董事基本情况 | (一)个人履历 倪洁云 北京大成律师事务所高级合伙人,广东省法学会经济法学会理事 | 广东省法学会律师学会理事,广州市律师协会理事,广东省律协私募基金与股 | | --- | | 权投资法律专业委员会副主任,广州市律师协会申请律师执业人员管理工作委 | | 员会副主任,广州仲裁委员会仲裁员,广西玉林仲裁委员会仲裁员,肇庆仲裁 | | 委员会仲裁员,茂名仲裁委员会仲裁 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥独立董事工作制度》的规定 和要求,恪尽职守、勤勉尽责,认真行使职权,及时了解公司的经营情况,全 面关注公司的发展状况,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司相关会议, 认真审议董事会和各专门委员会的议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护 了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度本人履行职责的情况述职 如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 刘娥平,女,1963年3月出生,博士研究生,财务管理教授,博士生导师。 曾历任中山大学助教、讲师、副教授,现任中山大学教授、博士生导师,同时 担任奥飞娱乐股份有限公司独立董事,2019年5月至今任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,本人对 2024 年独立性情况进行了 自查,作为公司的独立董事,本人未在公司担 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。公司与关联人之间 的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联方和关联关系 第六条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保证公司关联交易符合 公平、公正、公开的原则，维护公司及公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《公司章程》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《企业 内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第 18 册——信息管理》 实施细则，结合公司实际情况，制订本制度。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内幕信 息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内 幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公 ...