广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 28 日 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东梅雁吉祥水电股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：侯光兰、吴益羽 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州国测规划信息技术 | 上海立信资产评估有限 | 秦伟、孙丽雅 | 信资评报字（2025）第 | 可收回金额 | 22,000.00 | 万元 | | 有限公司相关资产组 | 公司 | | 050013 号 | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-024 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 ●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过 了关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，结合公司的实际情况,为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试， 对其中可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。经测算， 公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计为人民币 11,501.33 万元， 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-026 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -020 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子和书面方式发出召开会议的通 知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 二、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -023 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA4B0231 "审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润 为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certi ...