| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025SZAA4B0277 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简 称梅雁吉祥公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025SZAA4B0231 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 梅雁吉祥公司编 ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA4B0230 中国注册会计师： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称梅雁吉祥公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025SZAA4B0231号无保 留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，梅雁吉祥公司编制 了后附的梅雁吉祥公司 2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 XYZH/2025SZAA4B0259 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称梅雁吉祥）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梅雁吉祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | C | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng D ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | | | | | | | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2025 年第一次临时股东会会议资料 二O二五年四月二十六日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 1. 02 关于选举张春艳女士为公司第十一届董事会独立董事（会计专业人士）的议案 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、对上述 1.01、1.02 项议案进行表决 六、休会统计表决结果 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人 48xpr 202 已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司董事会提名为广东梅雁吉祥水电股份有限 公司第十一届董事会独立董事(会计专业人士)候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

本人 %30% ,已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉祥 水电股份有限公司董事会提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东梅雁吉祥水 电股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会,现提名陈玉 罡先生、张春艳女士(会计专业人士)为广东梅雁吉祥水电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东梅雁吉祥水电股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广东梅雁吉祥水电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-018 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事任期届满后即将离任的情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了公司第十一届董事 会独立董事候选人提名名单。 因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事 连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间 不得超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会 专业委员会相关职务。 董 事 会 鉴于刘娥平女士、刘纪显先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘娥 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-019 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...