本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。公司于 2025 年 2 月 21 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 王茂盛先生和翟志慧先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布 的《关于聘任高级管理人员的公告》。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过关于聘任公司副总经理及总会计师的决议。 1、经总经理提名，同意聘任王茂盛先生为公司副总经理，任期与第十一届董 事会一致。 2、经总经理提名，同意聘任翟志慧先生为公司总会计师，任期与第十一届董 ...

问题一 一、关于营业收入。业绩预告显示，公司实现营业收入约3.6亿元，但未披 露扣除与主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入情况。请公司补 充披露：（1）扣除主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入具体情 况，并结合公司报告期内开展的业务逐条对照《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号—业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有 关规定，说明营业收入扣除是否准确，是否存在应扣除未扣除的情形；（2）区 分不同业务类型，说明营业收入对应金额、占比及同比变动情况的原因及合理性 ，并结合公司各业务板块的收入确认方式说明公司收入确认是否符合《企业会计 准则》，是否存在通过提前确收入规避退市的情形。 一、公司回复： 1 补充披露：（一）扣除主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入 具体情况，并结合公司报告期内开展的业务逐条对照《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第2号—业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除 》有关规定，说明营业收入扣除是否准确，是否存在应扣除未扣除的情形。 结合公司财务部门自结报表数据，公司预计2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润及2024 年 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 1 月 5~2025 年 4 月 | | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 | 1.5 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1,129.34 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.59% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,999.38 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.69 元/股 | 2.61 | | | 一、 回购股份的基本情况 1、2025 年 1 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1.5 亿（含），不超过人民币 2 亿元（含） 的自 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-006 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份首次回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 1 月 日~2025 年 4 月 | | 5 | 4 日 | | 预计回购金额 | 亿元 亿元~2 | 1.5 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 378.50 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20% | | | | | 累计已回购金额 | 1,003.03 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.66 元/股 | 2.65 | | | 2、本次回购股份事项的具体内容详见公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -90 million and -70 million RMB for 2024, representing a decrease in losses of 10.28 million to 30.28 million RMB compared to the previous year[3]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -88 million and -68 million RMB[3]. - The estimated operating revenue for 2024 is approximately 360 million RMB, an increase of about 46.3 million RMB compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was -100.28 million RMB[4]. Reasons for Expected Losses - The company attributed the expected losses primarily to goodwill impairment related to the merger with Guangzhou Guoce Planning Information Technology Co., Ltd. and increased credit impairment losses due to economic conditions[5]. Audit and Evaluation - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and the data is subject to final evaluation and audit[7]. Operational Status - The company reports that its production and operational management are currently normal, with steady progress in various business areas[8].

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-004 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司董 事、监事、高级管理人员、第一大股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持本公司 股份的计划。若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时 履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因 素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 ● 回购股份金额：不 ...

1、承诺贷款金额：最高不超过18000万元人民币; 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》获得金融机构回购贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月5日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份金额不低于人民币1.5亿（含）， 不超过人民币2亿元（含），用于维护公司价值及股东权益；回购股份价格不超 过人民币4.63元/股（含）,自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。 该事项无需提交公司股东会审议批准。 上述具体内容详见公司于2025年1月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | １ | 广东能润资产管理有限公司 | 135,500,173 | 7.14 | | ２ | 李明 | 26,650,702 | 1.40 | | ３ | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 回购专用证券账户 | 23,879,700 | 1.26 | | ４ | 徐显丰 | 20,760,017 | 1.09 | | ５ | 韩万通 | 14,402,478 | 0.76 | | ６ | UBS AG | 10,706,156 | 0.56 | | ７ | 荆俊清 | 7,797,805 | 0.41 | | ８ | 江小林 | 7,127,700 | 0.38 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 5 日召开 了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了 ...

● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-001 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿（含），不超过人民币 2 亿元（含） ● 回购股份价格：不超过 4.63 元/股，该价格不超过董事会审议通过本次回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司董 事、监事、高级管理人员、第一大股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持本公 司股份的计划。若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续 ...

证券时报e公司讯，梅雁吉祥(600868)1月5日晚间公告，公司拟用自有资金及自筹资金以集中竞价方式 回购公司股份，回购股份金额不低于1.5亿元（含），不超过2亿元（含），回购股份用途：用于维护公 司价值及股东权益。 ...