证券代码： 600868 证券简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 6 月 20 日 (周四) 上午 10：00-11:00 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ https:// roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理张能勇 2、独立董事刘娥平、刘纪显 3、财务总监刘冬梅 4、董事会秘书胡苏平 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、股价破新低，公司有没有提振股价计划？ 您好！公司将继续努力做好各项生产经营，依据既定的"立足绿 色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理"中长期发展 战略，积极寻求更多发展机会，提高公司竞争力。公司也将积极做好 与各类 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、刘冬梅、胡苏平： 经查,你公司 2023 年年度报告披露 2023 年归属于上市公 司股东的净利润为-10027.69 万元,经营业绩发生亏损,但你公 司未及时披露业绩预告，直至 2024 年 3 月 16 日才予以披露。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第 182 号，下同)第十七条的规定。张能勇作为公司董事长 兼总经理、刘冬梅作为公司财务总监、胡苏平作为公司董事会 秘书未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》第四 条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、 1 第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司及张能勇、刘冬 梅、胡苏平采取出具警示函的行政监管措施。你公司及相关人 员应当吸取教训,加强证券市场法律法规学习,提高信息披露质量, 杜绝再次发生此类违规行为。同时你公司应对相关责任人员进 行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送内部问责情 况报告，并抄报上海证券交易所。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）行政监管措施决定书—— 《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、刘冬梅、胡苏平采取出具警 示函措施的决定》（【2024】55 号）（以下简称《行政监管措施决定书》），现将主 要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的内容 广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、刘冬梅、胡苏平： 经查，你公司 2023 年年度报告披露 2023 年归属于上市公司股东的净利润 为-10027.69 万元，经营业绩发生亏损，但你公司未及时披露业绩预告，直至 2024 年 3 月 16 日才予以披露。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，下同）第十七条的规定。张能勇作为公司董事长兼总经理、 刘冬梅作为公司财务总监、胡苏平作为公司董事会秘书未能勤勉尽责，违反了《上 市 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-017 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 13 日(星期四)至 6 月 19 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mysd@chinameiyan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕100 号 关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司，A 股证券简称：梅雁吉祥， A 股证券代码：600868； 张能勇，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事长兼总经 理； 刘冬梅，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 胡苏平，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股票价 格及投资者决策产生重大影响，公司理应根据会计准则对当期业 绩进行客观、谨慎的估计。公司 2023 年度净利润为负值，应当 在 2023 年会计年度结束后 1 个月内及时、准确地披露业绩预告， 以明确市场预期。但公司迟至 2024 年 3 月 16 日才予以披露，业 绩预告披露不及时，未向市场及时揭示业绩亏损的风险。公司上 -2- 述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.5 条、第 5.1.1 条等有关规定。 责任人方面，时 ...

嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,026,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.6423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二O二四年五月三十日 1 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 四、会议议程 五、对上述 1 项议案进行表决 六、休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网 络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-015 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-014 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东大会审议通过之日起 12 个月。 2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为 ...