证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -017 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 9 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。 因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事连 续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得 超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会专业委 员会相关职务。 张春艳女士经公司股东会选举通过担任独立董事（会计专业人士）后，将同时 担任公司审计委员会主任委员、提名 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 1、2025 年 1 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1.5 亿 （含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金及自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价交易 方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 4.63 元/股，回购期限自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2025-001）及 2025 年 1 月 15 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2025-004）。 二、回购实施情况 1、2025 年 1 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2025 1 日~2025 | 5 | 年 | 4 | 日 4 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1.5 | | | | | | 回购价格上限 | 4.63 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 6,774.04 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.57% | | | | | | 实际回购金额 | 万元 19,996.45 | | | | | | 实际回购价格区间 | 2.61 元/股~3.21 元/股 | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全 ...

一、 回购股份的基本情况 1、2025 年 1 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 1.5 亿（含），不超过人民币 2 亿元（含）的 自有资金及自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 4.63 元/股，回购期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在上海证 券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号:2025-001）及 2025 年 1 月 15 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号:2025-004）。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-015 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-013 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2、本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在上海证 券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号:2025-001）及 2025 年 1 月 15 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号:2025-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本比例每增加 1% 时，公司应在事实发生之日起 3 个交易日内进行披露。现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 41,848,982 股，占公司目前总股本的比例为 2.20%，与上 次披露数相比增加 1.20%，回购价格区间最高价为 3.21 元/股、最低价为 2.61 元/ 股，已支付的总金额为人民币 122,339,398.26 元（不含交易费用）。 关于股 ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司业绩预告相关事项 的监管工作函中就相关事项会计师发表意见 XYZH/2025SZAA4F0045 根据上海证券交易所下发的《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司业绩预告相 关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0081 号）的要求，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称会计师或我们）对工作函中提到的需要年审机构核查并 发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查意见说明如下： 问题一 一、关于营业收入。业绩预告显示，公司实现营业收入约3.6亿元，但未披 露扣除与主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入情况。请公司补充 披露：（1）扣除主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入具体情况 ，并结合公司报告期内开展的业务逐条对照《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号—业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规 定，说明营业收入扣除是否准确，是否存在应扣除未扣除的情形。 一、公司回复： 结合公司财务部门自结报表数据，为了确保公司营业收入确认的合规性、 真实性、准确性、完整性以及非经常性损益披露的真实性、准确性、完整性， 公司对报告期内开 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-014 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司""梅雁吉祥" ）收到上海证券交易所发出的《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司业 绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0081号），公司按 照《工作函》要求，协同年审会计师事务所"信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）"（以下简称"信永中和"）对相关问题进行了认真分 析与核查，可详见公司2025年2月26日披露的编号为2025-008的相关公告， 现对《工作函》中有待进一步核实的问题回复如下： 问题一 一、 关于营业收入。 业绩预告显示，公司实现营业收入约3.6亿元，但未披露扣除 与主营业务无关和不具备商业实质的收入后的营业收入情况。请 公司补充披露：（1）扣除主营业务无关和不具备商业实质的收入 后的营业收入具体情况，并结合公司报告期内开展的业务逐条对照 《上海证券交易所上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）收到 上海证券交易所发出的《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司业绩 预告相关事项的监管工作函》（以下简称《工作函》），公司按照 《工作函》要求，于2025年2月26日就工作函的相关问题进行了回 复（内容详见公司同日发布的《关于业绩预告相关事项监管工作函 的回复公告》）。 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函 的进展及延期回复公告 2025年3月12日 2 根据《工作函》要求，公司对报告期内开展的业务逐条对照 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件 第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定进行核实。截 至目前，公司2024年营业收入、营业收入扣除项目金额等相关事项 仍需进一步核实，公司拟延期十个交易日进行回复。公司将组织各 方加快工作进度，尽快完成《工作函》的回复和披露工作。敬请广 大投资者谅解。 广东梅雁吉祥水 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-011 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 月 日~2025 年 月 | 1 | 5 | 4 | 4 | 日 | | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1.5 | | | | | | | | | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 回购用途 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 18,990,300 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.00% | | | | | | | | | | | | | | | 例 | ...

截至本公告日，王茂盛先生、翟志慧先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 王茂盛先生、翟志慧先生简历详见附件。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-009 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理及总会计师的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会和董事会审计委员会审议通过，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...