●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称"广 州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）为广州国测提供 的担保额度为2,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为广州国测提供的 担保余额为2,500.00万元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●反担保情况：无。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-040 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议，并于2024年6月4日 召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议 案》，同意公司为控股子公司广州国测提供不超过1亿元的担保，授权有效期自 2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 | 27 | 日~2024 | 年 | 9 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | 回购价格上限 | 3.14 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 实际回购股数 | 2,387.97 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.26% | | | | | | | | 实际 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二四年九月十九 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

嘉里建设广场第三座第 2803 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会") 有关事宜出具本法律意见书。 (四)根据本所律师的见证,贵公司于2024年9月19日下午在广东省梅州市梅 江区华南大道58号召开本次股东会现场会议,由公司董事长张能勇先生主持。 (六)根据本所律师的核查,本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、 方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议 审议的事项一致。 综上,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-038 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,354,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.5552 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （% ...

证券代码： 600868 证券简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ | 其他 （ 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 ） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ）采用网络远程的方式 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第二次临时股东会会议资料 二O二四年九月十三日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布股东会会议结束 2 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、关于修改《公司章程》的议案； 2 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-037 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30- 16:30 期间参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2024 年 半年度业绩说明会活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、 召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30 （二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30。 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络在线交流 （三）会议召开方式：网络在线交流 网上集体接待日暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-036 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 年 月 | | 月 | 27 | 日~2024 | 2024 | 9 | 27 | 日 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □减少注册资本 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | | | | | 1,898.90 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | | | | | | 1.00% | | | | | 例 | | | | | | ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-035 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 日~2024 | 27 | 9 | 27 | 日 | 年 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 4,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1,745.90 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,907.77 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.60 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下 ...