证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -013 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。公司于 2024 年 5 月 11 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为子公司提供担保 计划的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程 ...

里建设广场第三座第 2803- 话. (86-755) 2939-5288 传直. (86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第七次会议决议以及 2024年4月18 日在上 海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2023年 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 音合理师事分所 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法德意见 - 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,744,283 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年年度股东大会会议资料 二O二四年五月七日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 2 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、公司《2023 年度董事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年度利润分配预案》 4、公司《2023 年年度 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 23,193,475.80 | -70.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,630,081.39 | -195.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -9,816,528.44 | -200.54 | | 经 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司" 或 "梅雁吉祥")董事李明先生持有公司股份 35,510,702 股，占公司总股本 1.87%。 集中竞价减持计划的主要内容 李明先生计划拟通过竞价方式减持不超过 8,870,000 股，即不超过公司总 股本的 0.467%，本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内进行。李明先生 拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市 场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公 司总股本发生变动的事项，则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | - ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 拟以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州 国测规划信息技术有限公司相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字（2024）第 050018 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十五日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………… - 15 - | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………… - 25 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 28- | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

广 东 梅 雁 吉 祥 水 电 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Be 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024SZASB0021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 审计意见 r 五喜多所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A 版 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 talanhana: 486 10401 8554 2288 我们审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥)财 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | XYZH/2024SZASF0010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 群多由话· 北京市东城区朝阳门北大街 士所重名所 8 号宣化十周 / 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称梅雁吉祥公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 16 日出具了 XYZH/2024SZASB0021 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关规定, 在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现就 2023 年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事刘娥平(主任委员)、独立董事倪洁云、 董事温增勇共计 3 名人员组成。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 7、2023年12月11日召开会议,审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》、 《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》合计 4 项议案,并提交公司董 事会审议。 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 7 次会议,历次会议均由全体委员 出席,具体内容如下: 1 ...