经独立审查，认为《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金 额的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及公司股票上市的证券交易所的规 则和公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交 公司董事会十届三十二次会议审议。 独立董事签名： 刘登清、黄峰、马永强 2023 年 11 月 14 日 东方电气股份有限公司独立董事关于调整公司 2023-2024 年度日常 持续关联交易上限金额事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司独立董事对 拟提请公司董事会十届三十二次会议审议的《关于调整公司 2023-2024 年度日常 持续关联交易上限金额的议案》发表如下事先审核意见： ...

东方电气股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-068 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展 所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交 易条件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会审计与审核委员会认为，本公司拟签署的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协 议》是在公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款 或不优于独立第三方的条款，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易 符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 也不会影响公司的独立性。建议公司董 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-070 东方电气股份有限公司 监事会十届十九次会议决议公告 监事会认为：本次公司与中国东方电气集团有限公司签订的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》 是为维持日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股 东利益。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十九次会议于 2023 年 11 月 14 日在成都召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 审议通过公司《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额》的议 案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

东方电气股份有限公司审计与审核委员会 关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案 建议公司董事会审议批准《2022-2024 综合配套服务框架协议之补充协议》 和《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》及相关持续关联交易 2023 年和 2024 年的交易上限。 同意公司将本意见同相关决议一并公告。 审计与审核委员会委员（签署）：马永强、刘登清、黄峰 2023 年 11 月 15 日 经审核公司拟与中国东方电气集体有限公司签订的《2022-2024 综合配套服 务框架协议之补充协议》和《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》 后，我们认为： 公司拟签署的《2022-2024 综合配套服务框架协议之补充协议》和《2022- 2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》是在公司日常及一般业务过程中 订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款或不优于独立第三方的条款，相关交 易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对 公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-069 东方电气股份有限公司 董事会十届三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十二次会议通知于 2023 年 11 月 8 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 11 月 15 日形成有 效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按 照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案 本议案表决情况：本议案有效票 3 票（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘 智全、张继烈、张彦军回避表决），同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-067 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） 会议召开方式：同花顺路演平台网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 6 日至 11 月 9 日 16:00 前通过公司邮箱 dsb@dongfang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方电气股份有限公司（简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600875 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业总收入 | 14,850,833,975.45 | 17.51 | 44,766,130,5 ...

会社律师事务所 KING&WCDD Bth Floor Towns 1 Chonady IES Chenadu, Sichuan 61002 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 预留授予第二期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年Ａ股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》 (国资发分配[2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《国务院国有资产监督 管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号）等法律 ...

东方电气集团科学技术研究院 有限公司 审计报告 大华审字[2023]003018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ________________________________________________________________________________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有人 报告编码:京22PJ 东方电气集团科学技术研究院有限公司 审计报告及财务报表 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 审计 报告 大华审字[2023]003018 号 东方电气集团科学技术研究院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气集团科学技术研究院有限公司(以下简称贵 公司）财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-063 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会十 届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司召开董事会十届三十一次会议，两次会议均 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 ...