| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效 身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份 有限公司证券部，邮编：830013 2、申报时间：2024年3月19日至5月3日每个工作日的10:00-13:00；15:30-18:30 3、联系人：刘建昊、朱莉敏 4、联系电话：0991-6689800 一、通知债权人的原 ...

新疆众和股份有限公司董事会于 2024年3月16日收到公司独立董事介万奇、 傅正义、李薇、王林彬《新疆众和股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的 报告》,董事会根据自查报告认真核查,出具评估意见如下： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、 令公司董 事会评估,各独立董事在 2023年度均不存在影响其独 新疆众和股份有限公司 公司四位独立董事介万奇、傅正义、李薇、王林彬及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或公司附属企业任职;没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行 股份,不是公司前十名股东及其直系亲属;不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属,不 是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;亦不是为 公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王林彬） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人王林彬，男，汉族，51 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今 在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国 际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...

新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2023 年年度审计机构希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行监督职责。具体情况如下： 新疆众和股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 希格玛成立于 2013 年 6 月，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 一号外事大厦，首席合伙人为曹爱民先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，希格玛合伙人数量为 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。希格玛 2022 年度 业务总收入为人民币 4.58 亿元，其中审计业务收入人民币 3.7 亿元；证券业务 收入 1.28 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2023 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开公司 第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于 2023 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2023 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 （一）固定资产 1、对原值为 16,551,307.05 元的固定资产进行了处置，主要 ...

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，委员认真履行职责，对相关 议题发表专业意见。具体情况如下： 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审计委员会的专业职能，对公司会 计信息质量、内外部审计、内部控制评价等事项进行了有效指导和监督。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李薇独立董事、介万 奇独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会计资格的李薇独立董事担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，主任委员李薇女士具备较丰富的会计专业知识和经验。公司董事会审计委 员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督职责。 二、2023 年度董事会审计委员会会议的召开情况 1. 2023 年 2 月 17 日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会 2023 年 第一次临时 ...

新疆众和股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 希会其字(2024)0069 号 录 日 : (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0069 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 一、存、贷款金融业务专项专项说明………………………… (1-2) 二、存、贷款金融业务情况汇总表……………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 新疆众和股份有限公司全体股东: （以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了希会审字(2024) 1775 号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)(2022 年 1 月 7 日) 的要求 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、关于本次回购注销事项 | 7 | | 三、结论意见 | 9 | | 第三节 结尾 10 | | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所" ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李薇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人李薇，女，汉族，56 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经大学会计学 教授、会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任 德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会 ...