近日，杨贵芳先生参加了上海证券交易所2024年第3期主板 上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职 培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会 秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正 式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨贵芳先生为公司董 事会秘书，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履 行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-035 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部 新能源基地项目投资决策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源 基地项目。 投资主体：内蒙古三峡蒙能能源有限公司。内蒙古三峡蒙 能能源有限公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能 源集团有限公司，持股比例分别为 56%、44%。其中三峡陆上新能 源投资有限公司系三峡能源控股子公司，三峡能源持有其 34%股 权。 投资金额：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地 项目动态投资金额为 7,979,185 万元。其中，项目资本金占投资 金额的 20%，为 1,595,900 万元，由股东按照持股比例出资；项 目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。 特别风险提示:本次投资项目投资规模大、电源型式复杂、 开发难度较高、技术创新性强，还会受到宏观经济、行业政策、 消纳及电价等不确定因素的影响，项 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-032 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,351,718,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中，非独立董事赵增海、张建义因公未能 出席会议； 2、公 ...

金杜律师事务所 -SONS 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 社律师事务所全球服务网络 中国 香港特别行政区 新加坡 日本 澳大利亚 | 美国 | 欧洲 中东 | 南美 | 非洲 China I Hong Kong SAR I Singapore I Japan I Australia I United States I Europe I Middle East I South America I Africa 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 一、会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 3 | | 三、审议议案 | | | | （一）关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | （二）关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 6 | | （三）关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 7 | | （四）关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 9 | | （五）关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | 10 | | （六）关于公司董事 | 2023 年度报酬事项的议案 | 11 | | （七）关于公司监事 | 2023 年度报酬事项的议案 | 12 | | （八）关于公司 2024 | 年投资计划与财务预算的议案 | 13 | | （九）关于 2024 | 年度债券融资方案的议案 | 15 | | （十）关于预计 2024 | 年度日常关联交易金额的议案 | 17 | ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国三峡新能源（集团）股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1438 号）核准，三峡 能源向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）8,571,000,000 股，并于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 20,000,000,000 股，发行后总股本为 28,571,000,000 股，其中有限售条件流通股 为 21,621,542,981 股，无限售条件流通股为 6,949,457,019 股。 2021 年 12 月 3 日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首 次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-028），公司首次公开发行 网下配售限售股 1,621,542,981 股于 2021 年 12 月 10 日锁定期届满并上市流通。 网下配售限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股份为 20,000,000,000 股， 无限售条件的流通股份为 8,571,000,000 股，总股本为 28,571,000,000 股。 2023 年 3 月 20 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-031 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 14,998,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 14,998,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国三峡新能 源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1438 号）核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称公司）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,571,000,000 股，并于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所挂牌 上市。公司首次公开发行前总股本为 20,000,000,000 股，发行后 总股本为 28,571,000,000 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨贵芳 先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 杨贵芳先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专 业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求。杨贵芳先生承诺将参 加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，待取得上 海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责， 目前仍由公司董事长代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：010-57680278 传真：010-57680279 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-029 电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-030 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-028 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 31 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 7名，现场及视频参会董事 7名； 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案经提名委员会审议通过。 表决结果：同意 ...