中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有 限公司等6个抽水蓄能项目公司股权转（受）让暨关联交易事项 的议案》 同意公司将三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有限公司等 6个抽水蓄能项目公司股权转让至三峡陆上新能源投资有限公司， 交易价格合计为61,40 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将控股子公司三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木） 有限公司等 6 个项目公司全部或部分股权转让至三峡陆上新能 源投资有限公司（以下简称陆上能投）。 受让方陆上能投为公司控股子公司，不属于《股票上市规 则》认定的关联法人；本次股权转让后，陆上能投的股东中国长 江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、三峡资本控股有限 责任公司（以下简称三峡资本）、长江三峡投资管理有限公司（以 下简称三峡投资）对 6 个项目公司的间接持股比例上升，长江电 力、三峡资本、三峡投资为公司的关联法人，基于谨慎性原则， 将本次交易认定为关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通 过。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 8 次，累计交易金额为 185,201. ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-064 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由蔡庸忠董事 主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责 等有关事项的议案》 同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直 至公司董事会选举产生新任董事长为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙 项目并网的公告 一、基本情况 近日，由中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简 称三峡能源、公司）所属内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公 司投资建设的蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目（以下 简称库布其光伏治沙项目），在鄂尔多斯市杭锦旗实现全容量 并网。 二、项目介绍 库布其光伏治沙项目是"十四五"时期国家第一批开工建设 的大型风电光伏基地项目之一。该项目通过蒙西电网新建 3 个 220 千伏送出线路，接入谷三梁 500 千伏变电站，实现并网发电。 年均可向蒙西电网输送绿电 41 亿千瓦时，相当于年均节约标准 煤 123 万吨，减少二氧化碳排放 319.8 万吨、二氧化硫排放 2.95 万吨、氮氧化物排放 0.86 万吨、烟尘排放 1.23 万吨。 库布其光伏治沙项目是我国首个在沙漠区域大面积应用柔 性支架材料的光伏治沙项目。项目采用"板上双面发电、板下双 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王武斌先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。根据公司第二届董事会第十六次 会议决议，同意由公司董事张龙先生代为履行董事长（法定代表 人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等 相关工作，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。 （详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号： 2023-064）） 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-065 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨董事代行董事长 （法定代表人）职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年12月20日收到公司董事长王武斌先生的书面辞职 报告，由于工作变动，王武斌先生辞去公司第二届董事会董事长、 董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。辞职后，王武斌 先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。 公司将按照《公司法 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-063 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票 长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案、关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日 在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-010）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注 销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MAII FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章 程》及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事工 作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，以认真、负责的 态度，就第二届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源投资有 限公司暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次与关联人中国三峡国际股份有 限公司共同投资设立公司，有助于加快在广西壮族自治区的 新能源资源获取及市场拓展。本次交易公平合理，所有出资 方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的 股权比例，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避 表决，表决程序合法合规。我们同意上述关联交易事项。 二、关于转让彩峡颍上新能源有限公司 90%股权暨关联 交易事项的独立意见 经核查，我们认为：本次将控股子公司彩峡颍上新能源 有限公司 90%股权转让至三 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-061 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于设立三峡集团广西能源投资有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与控股股东的控股子公司以货币出资方式共同投 资设立三峡集团广西能源投资有限公司，其中公司拟认缴出资 6 亿元，认缴出资比例 60%。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过。根据上海证券交易所有关规定，本次关联交易豁免提交公司 股东大会审议。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 7 次，累计交易金额为 99,176.34 万元，除豁免 提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 47,189.49 万 元，占公司最近一期经审计净资产 0.61%；与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 本次拟与关联人共同投资设立的公司，需各股东方履行内 部决策程序、办理企业登记注册，未来可能 ...

证券代券：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-060 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 1 日在北京以现场并结 合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董 事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于青海格尔木南山口抽水蓄能电站项目投 资决策的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源 投资有限公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联人中国三峡国际股份有限公司按照 6 ...