有限公司事项已充分了解。本次关联交易有利于增强区域产 业投资示范效应，形成良性滚动开发效应，所形成的关联交 易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚 信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们同 意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十五次会 议进行审议。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 王永海、杜至刚、胡裔光 2023 年 11 月 30 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，就第二届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源投资有 限公司暨关联交易的事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及 相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联人中国三峡 国际股份有限公司共同投资设立公司的事项已充分了解。本 次关联交易有利于公司进一步加快在广西壮族自治区的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-059 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划进展情况：三峡集团于近日通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份4,179,900股， 占公司总股本比例约为 0.015%。截至本公告日，三峡集 团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份 30,946,600 股，占公司 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-058 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 3 日通过现场加线上方式举办 2023 年第三季度业 绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、基本情况 机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、中金公 司、博时基金、花旗银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、 申万宏源证券、上银基金、申万菱信基金、永安保险、浙能基金、 广发证券、招商证券、长江证券、西南证券、兴业证券、美银证 券、民生证券、长城证券、国信证券、国联证券、国盛证券、财 通证券等单位。 公司参会人员：总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳， 董事会秘书兼总审计师刘继瀛，证券事务代表王蓉及相关部门负 责人。 二、交流的主要问题及公司回复概要 1．前三季度新增并网的装机容量？全年装机预期？明 后年装机目标展望、储备规模及推进节奏？ ...

2023年第三季度报告 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王武斌、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人（会计主管人员）王书超 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-056 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)前通过公司邮箱 （ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）已 于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布公司《2023 年第三季度报告》， 为便于广大投资者更全面、深入了解公司情况，公司拟于 2023 年 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 10:00- 11:00 会议召开方式：网络视频直播+现场会议 会议召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号 楼 2501 会议室 网络直播地址：小鱼易连（会议号 9022196904，无密码， 具体路径详见 ...

会杜律师事务所 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"）受中国三峡新能源(集团)股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》（以下简 称"《2021 年激励计划》"）的有关规定，就公司回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项,出具本法律意见书。 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-055 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年10月27日收到公司副总经理吴启仁先生的书面辞 职报告，由于工作变动，吴启仁先生辞去公司副总经理职务。辞 职后，吴启仁先生将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴启仁先生的辞 职报告自送达本公司董事会之日起生效。 公司董事会对吴启仁先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由 董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-051 ...

本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 12 万股。现将相关事项公告如下： 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-053 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00042%；本次回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 总 股 本 将由 28,623,079,200 股减少至 28,622,959,200 股。 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-054 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届 董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有 限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 052）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的限制性 股票 12 万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00042%。本次 1 名原激励对象的回购价格为 3.28278 元/股。 回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 28,623,079,200 股减少至 28,622 ...