中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章 程》及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事工 作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，以认真、负责的 态度，就第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见 如下： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的独立意见 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 王永海、杜至刚、胡裔光 2023 年 10 月 27 日 经核查，我们认为：本次限制性股票回购注销的事宜符 合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股 票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注 销的规定。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司按照《2021 年限 制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票事 项。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-052 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形 不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购并注销上述激励 对象已授予但尚未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，回购资金总额为 407,916.66 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继 续执行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团） 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-053)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 ...

重要内容提示： 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划进展情况：三峡集团于近日通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份26,766,700股， 占公司总股本比例约为 0.09%。本次增持计划尚未实施完 毕。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化 导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-057 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

重要内容提示： 近日，公司接到控股股东三峡集团通知，基于对公司未来发 展的信心，三峡集团未来12个月内拟以自有资金通过上海证券交 易所允许的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下： 1 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划基本情况：基于对中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称三峡能源、公司）未来发展的信心， 公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三 峡集团）计划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持公司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人 民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股，资金来源为三峡 集团自有资金。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化 导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体:三峡集团 （二）本次增持计划实 ...

2023 年第三季度投资者沟通情况通报 2023 年第三季度，公司以视频直播的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，并采用"一对一"或"一对多"等 方式，与 40 余家境内外投资机构的 63 位投资者进行线上 或线下沟通交流（不包括业绩说明会沟通情况）；回复上 证 e 互动平台投资者提问 27 条；接听投资者咨询热线 187 次；回复董秘信箱来函 57 封。主要沟通内容如下： 答：公司积极推进项目建设力度，全年开工建设项 目装机规模突破千万千瓦，且现有资源储备充足，今年 新增核准、备案项目规模已超 1400 万千瓦，未来还将 持续加大资源获取力度，有序推动项目具备开工建设条 件，形成滚动开发格局，为实现项目投产持续平稳增长 提供支撑保障。 2 4.请公司详细分析上半年增收不增利的原因？公司 三季度及全年业绩预期？ 答：公司 2023 年上半年营业收入同比增长 13%， 利润总额同比下降 9%，收入利润不匹配原因：一是受 《企业会计准则解释第 15 号》解释的影响，2022 年新 增装机较少，试运行收入同比减少较多；二是 2022 年 投产装机今年陆续转固，折旧及运营成本均有所增加； 三是去年 12 月开始发 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-048 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），刘运志因调动情形、李卫刚因个人原因主动 离职情形不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授 但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述 2 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 67 万股限制性股票进行回购注销， 本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00234%。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 670,000 股 | 670,000 股 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 一、 ...

会杜律师事务所 ING&WOO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司实 ...

项 目 第三季度总发电量 （亿千瓦时） 累计总发电量 （亿千瓦时） 风电 73.97 279.78 其中：陆上风电 52.00 193.78 海上风电 21.97 86.00 太阳能 41.63 114.46 水电 3.61 5.63 独立储能 0.22 0.47 合 计 119.43 400.34 公司 2023 年第三季度及累计发电量分别为： 2023年前三季度累计总发电量400.34亿千瓦时，较上年同期增 长13.36%。其中，风电完成发电量279.78亿千瓦时，较上年同期增 长16.27%（陆上风电完成发电量193.78亿千瓦时，较上年同期增长 17.43%，海上风电完成发电量86.00亿千瓦时，较上年同期增长 13.76%）；太阳能完成发电量114.46亿千瓦时，较上年同期增长 8.92%；水电完成发电量5.63亿千瓦时，较上年同期下降21.15%；独 立储能完成发电量0.47亿千瓦时，较上年同期增长56.67%。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-047 中国三峡新能源（集团）股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据公司初步统计，截至2023年8月31日，公司2023年1-8月累 计发电量362.71亿千瓦时，较上年同期增长14.68%。其中，风电完 成发电量256.61亿千瓦时，较上年同期增长18.22%（陆上风电完成 发电量177.62亿千瓦时，较上年同期增长18.71%，海上风电完成发 电量78.99亿千瓦时，较上年同期增长17.13%）；太阳能完成发电量 101.24亿千瓦时，较上年同期增长8.90%；水电完成发电量4.52亿 千瓦时，较上年同期下降24.54%；独立储能完成发电量0.34亿千瓦 时，较上年同期增长36.00%。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年 1-8 月发电量完成情况公告 项 目 1-8 月累计发电量 （亿千瓦时） 年累计发电量 同比变化率（%） 风电 256.61 18.22 其中：陆上风电 177.62 18.71 海上风电 78.99 17.13 太阳能 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-045 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日通过现场加线上方式举办 2023 年半年度业绩说 明会，现将召开情况公告如下： 一、基本情况 时间：2023 年 9 月 6 日 10:00-11:00 方式：现场结合线上方式交流 机构名称（排名不分先后）：和谐健康保险、嘉实基金、东 方资管、永安保险、浙能基金、国海富兰克林基金、中信证券、 华泰证券、国泰君安证券、申万宏源证券、海通证券、银河证券、 民生证券、国盛证券、国联证券、中金证券、中信建投证券、兴 业证券、西南证券、广发证券、国信证券、东方财富证券、美银 证券等单位。 公司参会人员：董事、总经理张龙，独立董事胡裔光，总会 计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳，董事会秘书兼总审计师 刘继瀛，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。 二、交流的 ...