中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]34767 号 录 目 内部控制审计报告— 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.co）"进行论 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.net）"进行评论 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]34767 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称中国黄金公司)2023年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,中国黄金公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]34767 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国黄金公司董事会的责任。 二 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度内门店变动情况 （一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 2 | 117.00 | | 华东地区 | 零售 | 1 | 90.00 | | 合计 | | 3 | 207.00 | | | | | 区域 | 经营业态 | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 东北地区 | 零售 | 2 | 102.00 | | 华东地区 | 零售 | 4 | 270.00 | | 华南地区 | ...

及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常 关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年 日常关联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联 交易金额为 0.55 亿元，累计预计关联交易总额 1.57 亿元，与财务公司存款不超 过 100 亿元。关联董事刘科军先生、李宏斌先生、沈冰 ...

公司代码：600916 公司简称：中国黄 金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保 ...

您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.moc.com.cn）"进行评估 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.com.cn）"进行评估 -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]34768 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]34768 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 我们审核了后附的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国黄金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则，反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报，公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards ) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可 持续发展报告 ( 试行 )》 报告获取 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号 2024-016 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用 网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动 回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方 式公开发行人民币普通股（ ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金 融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会（已撤销， 现为"国家金融监督管理总局"）批准，由中国黄金集团有 限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金 融机构，注册资本金 10 亿元，中国黄金集团有限公司持股 51%，注册地址为北京市东城区安定门外大街 9 号一层。2015 年 5 月 12 日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证》， 目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街 9 号 1 层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：911 ...

中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400.00 万股（启动回拨机制后最终发行 数量 16,200.00 万 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30585-3 号 天职业字[2024]30585-3 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子 公司(以下简称"贵集团") 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 25 日出具了"天职业字[2024]30585 号"的标准 无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度涉及中国黄金 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 录 m 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 ...