2025 年 5 月 1 日 要点 公司 1Q2025 营收同比下降 39.71%，归母净利润同比下降 62.96% 公司公布2025年一季报：1Q2025实现营业收入110.03亿元，同比下降39.71%， 实现归母净利润 1.35 亿元，同比下降 62.96%，实现扣非归母净利润 1.33 亿元， 同比下降 63.91%。 2024 年，公司实现营业收入 604.64 亿元，同比增长 7.27%，实现归母净利润 8.18 亿元，同比下降 15.93%，实现扣非归母净利润 7.90 亿元，同比下降 10.33%。 公司 1Q2025 综合毛利率增长 1.55 个百分点，期间费用率增长 0.29 个百分点 1Q2025 公司综合毛利率为 5.65%，同比增长 1.55 个百分点。2024 年公司综合 毛利率为 4.32%，同比增长 0.20 个百分点。 1Q2025 公司期间费用率为 1.28%，同比增长 0.29 个百分点。其中，销售/管理 /研发/财务费用率分别为 0.87%/0.38%/0.03%/-0.01%，同比分别变化+0.17 /+0.18/+0.02/-0.08 个百分点。2024 年公司期间 ...

乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银行保险监督管理委员 会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及 甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。 五、交易目的和对公司的影响 上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及 全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依 赖，不会影响公司独立性。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2025年4月30日 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-017 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)、《企业会计准则解 释第 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-018 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东 中信证券投资有限公司减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 中信证券投资 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：5%以下股东 | | | | 持股数量 | 16,781,081股 | | | | 持股比例 | 1.00% | | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：16,781,081股 | | | 一、 减持主体减持前基本情况 股东持股的基本情况：减持前，中信证券投资有限公司（以下简称"中 信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）16,781,081 股股份，占公司目前总股本的 1.00%。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会监事 5 人，实际参会 5 人。会议由监事会主席卢月荷女士 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关法律、规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-007 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22066-3 号 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 我们接受委托,审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子 公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 28 日出具了"天职业字[2025]22066 号"的标准 无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度涉及中国黄金 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表, ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-009 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。不实施送股和资 本公积转增股本。 ●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第 ...

中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数 量 16,200.00 万股）， ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22066 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"拉在查 " 审计报告 天职业字[2025] 22066 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国 黄金公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...