德恒 01G20240371-3 号 致：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、朱晓娜 律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国黄金集团黄金珠宝股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场出席大会 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240371-3 号 致：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、朱晓娜 律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国黄金集 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-006 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 811,831,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现 场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 (一) 股东大会 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 二、现场会议地点 0 / 11 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会 议室。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年3月31日 至2025年3月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1.关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案； 五、会议议程 (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东 授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 (四) 宣读公司2025年第一次临时股东大会须知； 北京德恒律师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式向全 体董事发出。会议应参会董事 7 人，实际参会 7 人。会议由董事长刘科军先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金 集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-003 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候 选人王宇飞先生任职资格进行审查，拟提名王宇飞先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会 任期届满之日止。 同时 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事 会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、非独立董事变更、聘任高级管理人员情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任王宇飞先生为公司总经理（简历详见附件）， 任期至第二届董事会届满之日止，并同意提名王宇飞先生、周志岩先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历详见附件）， 上述 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于总经理、副总经理及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总经理、董事刘炜明先生、副总经理成长先生、副总经理李晓东 先生及董事李宏斌先生提交的书面辞职报告，刘炜明先生因工作调整原因申 请辞去公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务，成长先生及李晓东 先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务、李宏斌先生因工作调整原 因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，刘炜明、成长、李晓东及李宏斌先生提交的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘炜明先生申请辞去公司总经理、董事及董 事会战略委员会委员职务后，仍在公司控股子公司担任职务。成长先生申请 辞去公司副总经理职务后将不再担任公司其他职务，李晓东先生申请辞去公 司副总经理职务后仍在公司控股子公司担任职务，李宏斌先生申请辞去公司 董事职 ...

2024年，中国新一轮金矿找矿突破战略取得新进展，三山岛、多龙、北衙等24座矿山深边部共新增资源 量1570吨，辽宁盖州大东沟地区发现低品位、超大型金矿，预估资源量超1000吨；胶东地区世界第三大 金矿集区地位进一步巩固，莱州西岭金矿成为中国最大单体金矿床，纱岭、海域金矿已攻克超深竖井建 设多项难题，进入全面冲刺的关键阶段。 数据显示，2024年，中国黄金市场成交量、成交额大幅增长。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量 双边6.23万吨，同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元(人民币，下同)，同比增长86.65%；上海期货 交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨，同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元，同比增长 75.81%。 2024年，黄金ETF持仓规模呈快速增长趋势。截至年底，中国国内黄金ETF持有量为114.73吨，同比增 长86.66%。 中新社北京1月24日电 (记者 刘育英)中国黄金协会24日发布的数据显示，2024年中国黄金消费总量 985.31吨，同比下降9.58%。其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长 24.54% ...

证券时报e公司讯，中国黄金协会最新统计数据显示，2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加 2.087吨，同比增长0.56%。 另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 534.106吨，同比增长2.85%。 2024年，我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。 其中，黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金 80.16吨，同比下降4.12%。 截至年底，国内黄金ETF持有量为114.73吨，比2023年底增加53.27吨，同比增长86.66%。 2024年，中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底，我国黄金储备为2279.57吨，位居全球第6 位，黄金储备量再创历史新高。 2024年，黄金ETF持仓规模呈快速增长趋势。 ...