中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于更换会计师事务所的议案》，聘任天职为公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司第一届董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日召开 会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。第一 届董事会审计委员会已对天职的相关情况进行了审查，天职 具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审 计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会同意聘任天职 为公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 第二届董事会审计委员会于 2024 年度审计工作开始前 与天职协商确定年度财务报告审计计划及时间安排，并就审 计风险分析应对等进行了沟通，确保其能积极保障公司年度 审计工作正常运行。审计期间，第二届董事会审计委员会与 会计师就审计执行阶段审计进度、审计重要事项及初步审计 结果 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具专项报告，具体如下： 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-010 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-011 （一） 2025年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： 区域 经营业态 直营门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 合计 0 0 （二） 2025年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下： 区域 经营业态 直营门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 华北地区 零售 2 289.28 合计 2 289.28 （三） 2025年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下： 区域 经营业态 加盟门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 华东地区 零售 1 90 合计 1 90 （四） 2025年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下： | 华中地区 | 零售 | ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（简称公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称集团财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等证件 资料，并查阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 二、集团财务公司内部控制情况 （一）控制环境 根据现代公司治理结构要求，集团财务公司按照"三会 分设、三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东 会、董事会、监事会和高级管理层。集团财务公司股东会、 董事会、监事会和管理层依照相关议事规则和管理制度行使 决策权、监督权、管理权，并承担相应的义务和责任，形成 决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的组织结构。 集团财务公司董事会下设审计委员会和风险控制委员 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是中国银行业监督管理委员会（已撤销， 现为"国家金融监督管理总局"）批准，由中国黄金集团有限 公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | 余额 | (不含利息) | | | 余额 | | | | | | | 科目 | | | (如有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...

10 10 10 10 关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的第二份环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则，反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报，公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 报告获取方式 本报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）查阅获取，若需获取纸质版，请联系中国黄金 集团黄金珠宝股份有限公司。 报告边界 本报告涵盖中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司及其所 属子公司。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司也以"中 国黄金""公司"和"我们"表示。报告涉及的公司所 属主要子公司简称如下 : 中国黄金集团有限公 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-016 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司 2025 年年度日常关联交易及 与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的 2025 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、 合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 中国黄金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由中国银行业 监督管理委员会（已撤销，现为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行 金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称"企业集团"或"集团公司"） 及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集 团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化 财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其 他关联企业之间的结算业务；同时，可为公 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 1．2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，主 要工作情况如下： （1）2024 年 3 月 6 日，审计委员会以现场及通讯方式 召开第一届董事会审计委员会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选 举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并 提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议； （2）2024 年 3 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第 二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人（总会计师）的议案》； （3）2024 年 4 月 25 日，审计委员会以现场及通讯方式 召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于 公司<2023 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报 告>的议案》《关于公司<2023 ...