中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22066-4 号 录 目 内部控制审计报告- l 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国黄金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]22066-4 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称中国黄金公司）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 1 / 243 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 243 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘科军、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）沈轶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求， 现提出如下分配预案： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总 股本 1,680,000,000 股。以此计算拟 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 1 / 13 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 1,938 ...

独立董事述职报告（曹鎏） 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 2024 年 12 月）内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽 职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》以 及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司 规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、独立董事基本情况 曹鎏，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，2011 年 10 月-2012 年 4 月，美国大学华盛顿法律学院访问学者；2012 年 7 月至今，历任中国政法大学讲师、副教授；现任中国政 法大学教授、博士生导师；2024 年 3 月至今，任中国黄金集 团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本着 勤勉尽责的态度,本人就任后积极出席有关会议，就提交的 议案均认真审阅，对公司有关事项进行了解后，充分发表专 业、独立意见，严谨 ...

缪慧频，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 7 月-1988 年 8 月，浙江省湖州税务学校教师；1991 年 3 月-1997 年 8 月，任浙江省税务局副处长、办公室副主任； 1997 年 8 月-2000 年 3 月，任浙江省国税局办公室主任； 2000 年 3 月-2003 年 3 月，任浙江舟山市国税局局长、党组 书记；2003 年 3 月-2004 年 4 月，任浙江省国税局征管处处 长；2004 年 4 月-2014 年 2 月，任国家税务总局所得税司副 司长；2014 年 2 月-2016 年 2 月，任国家税务总局集中采购 中心主任(正司长级)；2016 年 2 月-2021 年 1 月，任国家税 务总局大企业司司长；2021 年 1 月-2023 年 8 月，任中国保 险保障基金有限公司董事；2024 年 3 月至今，任中国黄金集 团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 独立董事述职报告（缪慧频） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 一、独立董事基本情况 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 20 ...

改基金董事，南京证券股份有限公司(SH601990)、天津七一 二通讯广播股份有限公司(SH603712)、中证信用股份有限公 司、睿远基金管理有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 独立董事述职报告（王旻） 作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，报告期（2024 年 3 月至 2024 年 12 月）内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽 职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》 以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公 司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、独立董事基本情况 王旻，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，1994 年 7 月-1999 年 3 月，中国人民大学财政金融学院投资系助 教、讲师；1999 年 3 月-2014 年 2 月，历任中国证监会培训 中心一处主任科员、机构部检查三处主任科员、检查四处主 任科员、 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-012 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备及确认公允价值变动情况公告 如下： 一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述 根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》《企业会计准则第 1 号--存货》 《企业会计准则第 14 号--收入》《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和 计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2024 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关资产的情况，分别确认计提 资产减值损失及公允价值变动。具体情况如下： （一）计提减值准备的方法、依据和标准 1. 金 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 与中国黄金集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-0xx 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，以及与财务公司金融业务的实际开展情况，拟 与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。 根据《金融服务协议》，财务公司可在其经营范围内向公司及公司子公司提 供金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务）、 结算服务以及经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他金融服务。公 司及子公司视自身的需要自主选择接受财务公司提供的全部或部分金融服务。 是否需要提交股东大会审议：是 中国黄金集团财务有限公司（以下 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"）。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现 将天职国际相关情况披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 5 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 号 68 号楼 | A-1 和 A-5 区域 | | 首席合 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天 职国际）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计 工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （二）聘请会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 天职国际成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截 至 2023 年末，天职国际从业人员八千余人，其中合伙人 89 名，注册会计师 1165 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度业务收入 31.97 亿元，其中审计业 务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年年报 ...