会议材料 2024 年 12 月 0 / 11 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议 室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年第二次临时股东 ...

证券时报网讯，海河清风公众号消息，据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监 委消息：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，目前正接 受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。 校对：王锦程 ...

证券时报e公司讯，12月23日，据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监委消 息：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中 央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。 ...

上述减持主体无一致行动人。 1 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信 证券投资有限公司减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 中信证券投资 5%以下股东 16,781,081 1.00% IPO 前取得：16,781,081 股 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信证券投资有限公司（以 下简称"中信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）16,781,081 股股份，占公司目前总股本的 1.00%。 集中竞价减持计划的主要内容：经中信证券投资内部决策，中信证券投 资拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过 16,781,081 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%。减持期间为自本减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-040 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-039 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区 安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式向 全体董事发出。会议应参会董事 7 人，实际参会 7 人。会议由董事长刘科军先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司领导班子成员签订新一轮岗位聘任协议和经营业 绩（工作目标）责任书的议案》。 本议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 非独立董事候选人-鲍 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-041 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补选第二届 董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 12 月 13 日 非独立董事当选后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司 第二届董事会任期届满之日止。 二、其他情况说明 上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董 事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 一、非独立董事变更情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，中国黄金集团数智科技有限公司成立，法定代表人为龙 涛，注册资本为1亿元，经营范围包含：物联网应用服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；人 工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国黄金集团有限公司全资持股。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-038 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司非独立董事沈冰洁女士、朱然先生提交的书面辞职报告。沈冰洁女士、 朱然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不 在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，沈冰洁女士、朱然先生未直接或间接持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，沈冰洁女士、朱然先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章 程》的规定，尽快完成公司董事的补选工作。 沈冰洁女士、朱然先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠 实诚信地履行了董事的职 ...

据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监委消息：中国黄金集团有限公司原党委 委员、副总经理赵占国涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和 天津市监委纪律审查和监察调查。 （中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组 天津市纪委监委） ...