中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------- ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年前三季度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司章程》的规定，所作决议 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-035 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号— —零售》的要求，现将公司2023年1-9月主要经营数据披露如下： （四）2023年1-9月，公司关闭的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 9 | 967.00 | | 华东地区 | 零售 | 14 | 1,317.00 | | 华南地区 | 零售 | 5 | 533.60 | | 华中地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 西南地区 | 零售 | 10 | 1,128.00 | | 东北地区 | 零售 | 4 | 576.00 ...

2023年 SEMI-ANNUAL REPORT 2023 年半年度报告 2 / 151 国黄金 股票名称:中国黄金 股票代码:600916 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人刘科军、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）张培 培声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 4 / 151 第一节 释义 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |-----------|-------------------------------------------------------|-------| ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-033 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1.募集资金金额及到位时间 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数 量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具 的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万 元，扣除各项发行费用 6,723.95 万元，实际募集资金净额为 83,096.05 万元， 并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝 股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我 们作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,现就公司 2023年8月14日召开的第一届董事 会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 1. 关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的独立意见 中国英金集团黄金珠宝废份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议事项的独立意见 经我们审慎查验,公司募集资金的存放及使用情况属实, 募集资金投资项目正常实施,相关程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意上述议案。 2. 关于《中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》 的独立意见 经我们审慎查验 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-032 （二）2023年半年度，公司关闭的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 1 | 85.00 | | 华南地区 | 零售 | 1 | 216.00 | | 合计 | | 2 | 301.00 | （三）2023年半年度，公司增加的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 8 | 483.10 | | 华东地区 | 零售 | 23 | 2,720.00 | | 华南地区 | 零售 | 2 | 104.00 | | 西北地区 | 零售 | 11 | 790.00 | | 西南地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 合计 | | 45 | 4,197.10 | （四）2023年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下： 中国黄金 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-030 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 9 票 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-031 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下 简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿元， 中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城区安定 门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复， 取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥 有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号1层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 集团财务公司内部控制的实施由风险管理部组织，审计稽 核部监督，各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制 定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风 ...