中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月·济南 | | | | 公司 | 2024 年第四次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案 | 1：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案 4 | | | 议案 | 2：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案 | ...14 | | 议案 | 3：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | 43 | | 议案 | 5：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 60 | 中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣布会议现场出席情况 四、审议议案 五、推举计票人、监票人 六、投票表决 七、休会（汇总统计现场及网络投票结果） 八、 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-063 中泰证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 1 股东会召开日期：2024年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉珍，已充分了解并同意由提名人中泰证券股份有限公司 董事会提名为中泰证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中泰证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-062 中泰证券股份有限公司 关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事金李先生的 辞职报告。金李先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战 略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。金李先生辞职后不在 公司及公司控股子公司任职，已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因 辞职而需让股东知悉的事宜。 1 附件：刘玉珍女士简历 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等规定，因金李先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一，金李先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责至新任 独立董事产生之日。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-058 中泰证券股份有限公司 2024年度第二期短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日成功发 行了中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券（以下简称"本期短期 融资券"），本期短期融资券发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.45%， 短期融资券期限为 307 天，兑付日期为 2024 年 12 月 5 日。 2024 年 12 月 5 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,041,101,092.90 元。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 ...

Industry Overview - The pharmaceutical sector experienced a strong rebound in early November after being at a low level, followed by fluctuations in line with the broader market [1] - The sector's performance was driven by policy catalysts such as medical insurance prepayments and the release of the medical insurance catalog, with notable performance in pharmaceutical commerce and innovative drug sub-sectors [2] - The easing of medical insurance policies, a core factor suppressing the sector, along with industry comparisons and fund holdings, suggests significant upward potential for the sector [2] Investment Opportunities - High-growth areas: Despite valuation pressures in recent years, sectors like innovative drugs, generic-innovative combinations, and GLP-1 are expected to benefit from policy support and improved risk appetite, opening up valuation space [2] - Turnaround opportunities: The pharmaceutical sector has seen a trend of recovery, particularly in active pharmaceutical ingredients (APIs), low-consumption products, and upstream segments. In the coming year, CRO/CDMO, upstream, ICL, and equipment bidding are expected to show clear inflection points [2] - Stable performance: The sector has shown rotational performance, with structural opportunities driven by strong earnings. Companies in traditional Chinese medicine and blood products are expected to maintain robust performance [2] - Thematic and event-driven opportunities: During the prolonged earnings vacuum period, short-term risk appetite may increase, creating opportunities from mergers and acquisitions, policy improvements, and other events [2] Key Companies to Watch - Companies such as WuXi AppTec, Dong-E-E-Jiao, and Betta Pharmaceuticals are highlighted for potential investment opportunities [3]

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-057 中泰证券股份有限公司 关于为境外全资子公司中泰金融国际有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为增强境外全资子公司中泰国际实力，促进境外业务发展，公司于2024年 11月28日与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招商银行济南分行"） 签署《担保合作协议》，以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获 取境外银行借款开具保函，担保总额为1.50亿港元，担保期限为12个月。截至 本公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为10亿港元（含本次担保）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2．成立日期：2011年6月22日 3．注册地点：香港 4．主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼 2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发 1 被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称"中泰国际"） 被担保人是否为公司关联方：否，为 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-056 中泰证券股份有限公司 2024年度第五期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券已于 2024 年 11 月 19 日 发行完毕，现将发行结果公告如下： | 名称 | | | | 中泰证券股份有限公司 | 2024 | 年度第五期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | | 24 | 中泰证券 CP005 | | | | | | | 代码 | 072410226 | | | | 期限 | | 301 | 天 | | | | 起息日 | 2024 年 | 11 | 月 20 | 日 | 兑付日 | 2025 | 年 | 9 月 | 17 | 日 | | 计划发行 总额 | 20 亿元 | | | | 实际发行总额 | | 20 | ...