证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-050 中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2.公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,034 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,536,115,364 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 65.0933 | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等 本次会议由公司董事会召集，采用现 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：中泰证券股份有限公司 - 1 - 中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一 起向社会公众披露。 本所律师就本次股东会的有关事宜谨出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会系由 2024 年 9 月 23 日召开的公司第三届董事会第五次 会议作出决议召集召开。公司董事会于 2024 年 9 月 24 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《中泰证券股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。 上述公告载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权 登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会 议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东会拟 审议的议题事项进行了充分披露 ...

中泰证券股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及证券行业文化建设要 求和《中泰证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 1 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于中泰证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：中泰证券股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、郭 彬（以下简称"本所律师"）出席中泰证券 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文 件及《中泰证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法 律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-049 中泰证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 1,010 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,550,130,783 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.2945 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼 会议室 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-048 中泰证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 （一）股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 1 股东会召开日期：2024年10月9日 本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 2024 年 10 月·济南 | | | | 公司 | 年第三次临时股东会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案 | 股股票 1：关于延长公司向特定对象发行 A | | | | 股东会决议有效期的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于提请股东会授权董事会全权办理本次 | | | | 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 5 | 中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30 会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣布会议现场出席情况 四、审议议案 五、推举计票人、监票人 六、投票表决 七、休会（汇总统计现场及网络投票结果） 八、宣布表决结果 九、宣读法律意见书 十、宣布会议结束 为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-046 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为有序推进本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》规定，提请股东会授权董事会，在符合法律法规和规范性文件的有 关规定情况下，全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于： （一）授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东会决 议，制定、修改、实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次发 行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、 发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次发行有关的其他一切事项； 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材 料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 7 名，实 际出席监事 7 名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》 的规定。本次会议形成以下决议： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-047 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1 特此公告。 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案》。 中泰证券股份有限公司监事会 监事会认为，延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期事项， 符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。 2024 年 9 月 23 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-045 中泰证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利 润分配相关事宜，分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润的 30%。 本利润分配方案经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- ...