| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事， 并于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第 四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及董事会各专门委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选 举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公 告如下： ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定，对爱柯迪股份有限公司控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 为推动公司控股子公司爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）业务的快速发展，充分调动爱柯迪富乐精密员工积极 性，稳定和吸引人才，爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立 有限合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚未成立，名称以工商 登记为准）。公司全资子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称"爱 柯迪科技产业"）拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合伙人、 ...

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 公司于 2024 年 9 月 13 日向第四届监事会股东代表监事候选人、第四届监事会职 工监事发出本次会议的通知。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议由公司监事推举许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 1 爱柯迪股份有限公司 监事会 选举许晓彤女士担任公司第四 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 爱柯迪股份有限公司独立董事 范保群、李寿喜、包新民 二〇二四年九月十八日 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 1 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第一次会议 审议。本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关 联董事应当回避表决。 爱柯迪股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下 简称"爱柯迪富乐精密"）实施员工持股符合相关法律法规和规范性文件的要求， 通过员工持股的实 ...

重要内容提示： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为拟设立有限合伙企业的普通 合伙人、执行事务合伙人，同时亦是太仓市凯科企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人、执行事务合伙人，因此本公司对爱柯迪富乐精密的直接及间接所享 有的表决权比例由 77.00%增加到 77.67%，爱柯迪富乐精密仍纳入公司合并报表 范围（最终比例以工商登记信息为准）。 交易简要内容：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下简称 "爱柯迪富乐精密"）系爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公 司"）控股子公司。爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台，持股形式为设立有限 合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增资（该合伙企业尚 ...

[Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Authors] 岳清慧 汽车首席分析师 SAC 执证编号：S0110521050003 yueqinghui@sczq.com.cn [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） 资料来源：聚源数据 -1 -0.5 0 0.5 13-Sep 25-Nov 6-Feb19-Apr 1-Jul12-Sep 爱柯迪 沪深300 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 12.95 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 25.51/11.59 | | 市盈率（当前） | 13.08 | | 市净率（当前） | 1.58 | | 总股本（亿股） | 9.77 | | 总市值（亿元） | 126.57 | | 资料来源：聚源数据 | | 相关研究 [Table_OtherReport] 爱柯迪（600933）：精益求精发力新 能源，2023 年业绩表现超预期 爱柯迪（600933） ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 汪永颂先生简历附后。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 1 附： 汪永颂先生：男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 2002 年 11 月至 2006 年 8 月，任爱柯迪有限品管科品管员、研发部测量工程师； 2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任爱柯迪有限二号工厂质量部测量主管；2008 年 5 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限二号工厂、五号工厂质量部副经理、经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月，任公司二号工厂、五号工厂质量部副经理、经理；2019 年 5 月至 2022 年 3 月，任公司研发中心质量总监；2022 年 3 月至 2024 年 8 月， 任公司流程管理部副总监；2024 年 9 月至今，任公司企业管理部副总监。汪永 颂先生不属于失信被 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日发行的可转换 公司债券将于 2024 年 9 月 23 日开始支付自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间的利息。根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年九月十八日 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………………..3 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 8 | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通 ...