与河北建投集团财务有限公司有关《金融服务框架协议》暨 关联交易的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为新天绿 色能源股份有限公司（以下简称"新天绿能"、"公司"）非公开发行A股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天 绿能履行了持续督导义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的规定，在持续督导期内，对公司与河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）有关《金融服务框架协议》相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如 下核查意见： 一、财务公司基本情况与关联关系介绍 1、基本信息 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。《金 融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责任公司 出资 12 亿元，占注册资本的 60%；公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北 建投能源 ...

公司代码：600956 公司简称：新天绿能 新天绿色能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导 ...

2023 年 12 月 31 日 目 录 页 次 新天绿色能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 (一) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 (二) 新天绿色能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告 3 - 11 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70015920_A03号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司： 我们接受委托，对后附的新天绿色能源股份有限公司截至2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新天绿色能源 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-023 新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利2.14元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.14元（含税）。以批准2023年度利润 分配方案的董事会召开日公司已发行总股数4,187,093,073股为基数，合计拟派发 现金红利896,037,917.62元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2023年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为40.59 %。 2023年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。 ...

新天绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70015920_A05号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新天绿色能源股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天绿色 能源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其 中，审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民 币 24.97 亿元)。2022 ...

目录 01 02 | 气候管治 | 17 | | --- | --- | | 气候风险 | 17 | | 气候机遇 | 19 | | 气候战略 | 20 | | 气候行动 | 21 | 应对气候变化 稳定供应能源 | 安全管理 | 27 | | --- | --- | | 能源保供 | 41 | | 质量管控 | 43 | | 客户服务 | 43 | 03 产业协同发展 科技创新 行业交流 供应链管理 49 51 52 04 搭建发展平台 | 雇佣与福利 | 57 | | --- | --- | | 培训与发展 | 59 | | 关爱与交流 | 62 | 关于本报告 董事长致辞 关于我们 公司治理 环境、社会及管治管理 内部控制与风险管理 反腐败 党建 董事会 ESG 声明 ESG 管理体系 利益相关方沟通 01 02 03 05 10 05 07 09 10 11 12 05 推动绿色运营 | 环境管理 | 69 | | --- | --- | | 资源使用 | 72 | | 废弃物管理 | 74 | | 生物多样性保护 | 75 | ESG 报告原则回应 13 | 2024 年展望 | 85 | | -- ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"安永华明"）2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至2023年末拥有合伙人245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-020 新天绿色能源股份有限公司 五、审议通过了《关于本公司2023年度内部审计与风险管理工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过了《关于本公司2023年度财务报告的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024年3月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月12日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长 曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于本公司2023年度审计委员会履职报告的议案》 表决结果：9 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 新天绿色能源股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务 有限公司（下称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等 在内的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《营业执照》统一社会信用代 码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责 任公司出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注册资 本的 10%；河北建投能源投资股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣， ...