证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-038 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 渤海汽车系统股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024年年度股东大会决议公告 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,164,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.7819 | 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈 ...

北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00062号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00062号 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受渤海汽车系统股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规、 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-037 渤海汽车系统股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 1 ...

渤海汽车系统股份有限公司 会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 二〇二五年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问。 六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 公司 2024 | 年年度报告及摘要 | | 6 | | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 7 | | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 公司 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 16 | | 公司 2024 | 年度利润分配预案 | | 18 | | 关于董事会授权经营层 | 2025 年度公司融资授信额度的议案 | | 19 | | 关于 2024 | 年度计提信用与资产减值准备的议案 | | 20 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | 22 | | 关于续聘 2025 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | 24 | | 关于董事和监事 | 2024 年度薪酬的议案 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月29日以书 面传签方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司高级管理人员通过审阅会议 资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在做出本决议前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-034 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月29日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事 ...

渤海汽车系统股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 997,273,453.71 | 1,156,910,899.09 | -13.80 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 556,801.90 | -45,230,033.74 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -4,012,278.13 | -52,947,927.64 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-036 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司履行担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）提供担保审批情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第二十三次会议，2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为渤海 汽车国际有限公司（以下简称"渤海国际"）向法国外贸银行香港分行（以下简 称"法外贸香港分行"）申请的 3,000 万欧元贷款提供担保（其中内保外贷 1,500 万欧元、内存外贷 1,500 万欧元），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号： 2024-012）。前述内存外贷 1,500 万欧元于 2024 年 10 月份到期，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第九届董事会第二次 ...