为了满足公司 2025 年度生产经营资金需求，公司及所属子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 39.14 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限 内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币银行授信、 承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函、锁汇、保理及其他形式的融资 等业务。 以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司及所属子 公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-027 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于董 事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案》，相关内容如下： 特此公告。 渤海汽车系 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李 刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士， 担任主任委员。 2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事 李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人 士，担任主任委员。 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事 韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业 人士，担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-031 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日上午 11:00-12:00 1 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二) 至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在审 计中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险，截至 2024 年末，立信已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 10.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 1,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 以远期结售汇为主的金融衍生品。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 1,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 （三）交易品种 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易期限 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司， 是一家由银保监会核准的非银行金融机构。法定代表人：朱正华；注册地址：北京市丰 台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层；财务公司注册资本金 500,000 万元。 金融许可证机构编码：L0135H211000001；统一社会信用代码：911100005858069147。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-025 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议 前，未发现参与年报编 ...

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-024 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主 持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2024 年年度报告》、《渤海汽车 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 ...