证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-019 渤海汽车系统股份有限公司 关于以股权质押向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "公司"或"渤海汽车"）拟向 控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）申请合计不 超过6亿元借款，借款利率不超过同期一年期LPR，借款期限不超过首次放款之日 起两年。公司向海纳川质押持有的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "北汽蓝谷"）119,474,314股股份。 本次借款及质押事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请 公司股东大会审议，关联股东须回避表决。 过去12个月内，公司未与海纳川进行除日常关联交易外的其他交易，除 与北京汽车集团财务有限公司的日常存贷款业务外，未与不同关联人进行交易类 别相关的其他关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 鉴于公司子公司渤海汽车国际有 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-021 渤海汽车系统股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资 本的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司全资子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司（以下简称"滨州轻 量化"）注册资本 50,000 万元，公司拟减少对滨州轻量化出资 31,400 万元，减 资完成后，滨州轻量化注册资本将由 50,000 万元减少至 18,600 万元。本次事项 不会导致公司合并报表范围发生变化。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规 定办理本次减资相关事宜。 本次董事会召开前，公司召开第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议， 对该议案进行了事前审 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-017 渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会 第四次会议审议通过了子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。 一、破产申请概述 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）德国全资子公司渤海汽车 国际有限公司（以下简称"渤海国际"）及其下属全资子公司 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称"BTAH"）因受俄乌冲突持续、德国汽车 销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响， BTAH 订单和营业收入下降，亏损额不断扩大。 受当前德国汽车产业不景气影响，由于 Schlote Holding 子公司提供的机加 工占比较高，BTAH 无法在短期内找到 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-020 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-016 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子 公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 渤海汽车系统股份有限公司监事会 2025年3月31日 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合视频的方式召开第九届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到3名，会 议由监事会主席崔雪梅主持，公司部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》 1 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-015 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合视频的方式召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到8名，董 事朱昱因个人原因缺席,亦未委托其他董事代为表决。会议由董事长陈更先生主 持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》； 本议案会前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子 公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-015 本议案尚 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-018 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度业绩预告更正及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《渤海汽车 2024 年度业绩预 亏公告》（公告编号：2025-002）。因受德国本土长期合作的主要机加工供应商突 发向德国当地法院提交破产申请，并由当地法院指定了临时破产管理人的影响， 渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH，以 下简称"BTAH"）出现流动性不足的情形，对上市公司整体发展构成较大负面影 响，根据德国破产法相关规定，触发破产条件。为减少亏损，维护股东权益，公 司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海汽车国际 有限公司（以下简称"渤海国际"）和 BTAH 申请破产，将对公司 2024 年财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-014 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年估值提升计划的公告 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制定估值提升计划的情形。2025 年 3 月 19 日公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<渤海汽车 2025 年估值提升计划>的议案》，同意公司本次估值提升计划。该议案无需提交股东大 会审议。 估值提升计划概述：2025 年公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极 寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、鼓励控股股 东增持等措施提升公司投资价值。 风险提示 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-013 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽 车 2025 年估值提升计划》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 通知于2025年3月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年3月19日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<渤海汽车 2025 年估值提升计划>的议案》； 1 ...

人民财讯3月19日电，渤海汽车(600960)3月19日晚间公告，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均 低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情 形。 公司董事会审议通过议案，同意公司制定2025年估值提升计划。 2025年公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息 披露相关工作、鼓励控股股东增持等措施提升公司投资价值。 ...