附件：职工监事简历 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-039 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选 人的议案》， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组 成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 公司于2024年9月5日召开职工大会，会议与会职工选举李永华先生为公司第 九届监事会职工代表监事。李永华先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。 1 李永华，男，硕士，现任公司监事，公司审计部部长、纪检工作部部长及滨 州渤海活塞有限公司审计部部长、纪检工作部部长、统计核算中心主任。历任滨 州渤海活塞有限公司生产制造部部长助理、副部长，团委书记，党群工作部部长， 机械加工三厂厂长。 2 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-037 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人韩慧博，已充分了解并同意由提名人渤海汽车系统股份 有限公司董事会提名为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

二、财务公司风险管理的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 | | 4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 50,000.00 | 10 | | | 合计 | 500,000.00 | 100 | （二）股权结构信息 （三）经营范围 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业 拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-038 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总经理陈 更先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈更先生辞去公司总经理职务。陈更 先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、副董事长及专门委员会委员。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈更先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈更先生未持有公司股份，亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。 陈更先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳健发 展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢陈更先生为公司经营发展做出的贡 献! ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人熊守美，已充分了解并同意由提名人渤海汽车系统股份 有限公司董事会提名为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-034 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车或公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024 年8月27日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监 事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告>的 议案》 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人范小华，已充分了解并同意由提名人渤海汽车系统股份 有限公司董事会提名为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、 ...

提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名熊守美为 渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与渤海汽车系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...