渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11749 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11747 号的 无保留意见审计报告。 渤海汽车公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渤海汽车公司管理层的 责 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11748 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称渤海汽车) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渤海汽车董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

渤海汽车系统股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 渤海汽车系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-125 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11747 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车") 财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （韩慧博） 2024 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠 实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人韩慧博，现任对外经济贸易大学副教授，2024 年 9 月 13 日至今任公司 独立董事，同时任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 缺 | | | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （熊守美） 2024 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠 实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃 权的情形。 2、出席股东大会情况 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日在公司任职期间，公司共召开了 2 次股东大 会，本人亲自出席了全部会议并充分履行职责。（包含作为独立董事候选人出席 2024 年第五次临时股东大会） 3、参与专门委员会会议情况 本人熊守美，现任清华大学材料学院教授，2024 年 9 月 13 日至今任公司独 立董事，同时任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略 委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

独立董事 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 缺 | | | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次数 | | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次 | 自参加会议 | | | | | | | 数 | | | | 范 小 华 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 7 | 2024 年 1 月 12 日至 12 月 31 日在公司任职期间，公司共召开了 9 次董事会 会议，本人亲自出席全部会议并充分履行职责，在会前认真审阅了议案资料，并 对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会 议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。 本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃 权的情形。 2、出席股东大会情况 2024 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司第八届、第九届董事会的独 立董事，严格 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李刚） 本人在 2024 年度担任渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，2024 年 9 月 13 日起不再担任公司独立董事。本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 本人李刚，现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，2021 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 13 日任公司独立董事，同时任公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 2、出席股东大会情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 13 日在公司任职期间，公司共召开了 5 次股东大会， 本人亲自 ...

渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到在任独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （长海博文） 本人在 2024 年度担任渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，2024 年 9 月 13 日起不再担任公司独立董事。本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的 利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 13 日在公司任职期间，公司共召开了 5 次股东大会， 本人亲自出席了 3 次会议并充分履行职责，因公未能出席 2024 年第四次临时股 东大会、2024 年第五次临时股东大会。 3、参与专门委员会会议情况 2024 年本人认真履行职责，作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集 专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，组织完成了公司董事会换届选举相 关议案的审议工作。作为战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，完成了 ...

渤海汽车系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 317 渤海汽车系统股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈更、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员） 周莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计数据，公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-126,373.04万元，母公司累计未分配利润为 -98,620.05万元。 公司2024年度利润分配预案为：鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 为负，不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配 。2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...