渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问。 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-005 本次拟计提亏损合同将增加公司营业成本，金额合计 700 万欧元（折合人民 币约 5,394.62 万元），预计将减少 2024 年归属于上市公司股东的净利润约 5,394.62 万元。上述数据未经审计，具体金额以 2024 年度审计结果为准。 三、关于亏损合同的会计处理 渤海汽车系统股份有限公司 关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于德国 子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提亏损合同情况概述 受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨 等多重不利因素的影响，2024 年德国经济景气指数持续下降，子公司 BTAH 订单 减少，各项生产成本大幅上涨，产品盈利能力下降。 根据德国会计准则（HGB）第 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-006 渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公 司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （三）其他 公司原控股子公司博海小贷诉王勇等，由于已保全的房产存在其他优先权， 公司是否能够获得清偿存在不确定性，以及子公司滨州渤海活塞有限公司原员工 吴国伟职务侵占案等，对截至 2024 年 12 月 31 日其他非流动资产计提资产减值 准备 220.16 万元，应收账款计提坏账准备 295.77 万元，共计 515.93 万元。 款 1,948.81 万元（已通过定期报告进行了披露）。鉴于华人运通尚处于预重整 阶段，且重整涉及的主体多、程序复杂、流程较长，公司结合华人运通的经营状 况及向其催款的实际进展等情况综合 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-007 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-003 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》； 本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相 关 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传 签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-002 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-19,880.64 万元。归属于上市公司 1 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-40,000 万元到-49,500 万元。 公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润-41,000 万元到-50,600 万元。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-002 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -40,000 万元到-49,500 万元。 预计 2024 年度实现归 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-054 渤海汽车系统股份有限公司 关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿 的议案》。具体内容如下： 一、辞退补偿发生的原因及情况 受俄乌冲突持续等外部环境的影响，叠加德国经济低迷、汽车行业发展不及 预期、通货膨胀、能源及人工等供应链成本上升等因素，公司的德国子公司 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称"BTAH"）经营亏损、持续承压。 BTAH 拟对企业员工进行调整与精简，以降低运营成本，优化成本结构，改善经 营状况。 本次计划符合德国客观环境及公司实际生产经营需要，将有利于 BTAH 降低 生产成本，优化成本结构，改善财务状况，提升综合竞争力。 根据 BTAH 与员工委员会的谈判以及计划解除劳动关系的员工 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-055 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生 产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中 小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，确认公司 2024 年 1-11 月的日常关联交易情况，并同意公司及所属企业 2025 年日常关联交易预 计情况。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表 决时回避，由非关联董事进行表决。 本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 202 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-053 渤海汽车系统股份有限公司 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时 回避，由非关联董事进行表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的议案》； 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年12月30日以 现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管 人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份 有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》； 本议案会前已经公司独立 ...