渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...

第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规 则》及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十二月 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）对修改本章程作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-086 渤海汽车系统股份有限公司 关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项签署相关补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"交易对方"或"海纳川"） 持有的北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%股权、海纳川安 道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%股权、英纳法智联科 技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%股权和廊坊莱尼线束系统有 限公司（以下简称"廊坊莱尼线束"）50%股权（以下简称"本次购买资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 就本次购买资产相关事宜，双方已于 2025 年 6 月 16 日签署了《渤海汽车系 统股份有限公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议》（以下简称"《购买资产协议》"）；于 2025 年 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-087 渤海汽车系统股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。 ●公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展， 且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿 的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成 依赖，也不会影响公司的独立性。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年 第七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提 交董事会审议。独立董事认为：公司关于对 2026 年度日常关联交易的预计符合 公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-088 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-085 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议通知于2025年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年12月30 日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议 由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上市公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及 支付现金购买资产协议之补充协议（二）>和<发行股份及支付现金购买资产之 业绩补偿协议之补充协议>的议案》 经各方协商，为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益， 公司拟与交易对方签署附条件生效的《 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Bohai Automotive has experienced fluctuations in its stock price, with a recent decline of 2.02% and a year-to-date increase of 60.36% [1] - As of December 24, the stock price is reported at 5.34 yuan per share, with a total market capitalization of 5.076 billion yuan [1] - The company has seen significant trading activity, with a net outflow of 4.3 million yuan in principal funds and notable buying and selling volumes in large orders [1] Group 2 - Bohai Automotive, established on December 31, 1999, and listed on April 7, 2004, specializes in the design, development, manufacturing, and sales of various automotive components [2] - The main revenue composition includes aluminum structural components (45.65%), piston products (42.77%), and other automotive parts [2] - As of September 30, the number of shareholders is reported at 36,700, a decrease of 31.59%, while the average circulating shares per person increased by 46.17% [2] Group 3 - For the period from January to September 2025, Bohai Automotive reported operating revenue of 2.367 billion yuan, a year-on-year decrease of 28.41%, while net profit attributable to the parent company increased by 210.80% to 210 million yuan [2] - The company has cumulatively distributed 191 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3]

Core Insights - The A-share robotics sector experienced a significant rally, with multiple companies seeing substantial gains, driven by positive sentiment and news surrounding humanoid robots [1] Group 1: Market Performance - Companies such as Jingzhida saw an increase of over 18%, while Keda Automation and Sanfeng Intelligent rose by over 15% and 10% respectively [1] - Other notable performers included Tianqiao Hoisting, Hengtong Optic-Electric, and Yidelong, all reaching the 10% daily limit up, while Shuangfei Group and Bohai Automotive increased by over 9% [1][2] - The overall market sentiment is reflected in the year-to-date performance, with Jingzhida up 239.75%, Keda Automation up 60.52%, and Hengtong Optic-Electric up 54.12% [2] Group 2: Catalysts and Developments - A viral video of a backflip performed by a humanoid robot at a concert, which was shared by Elon Musk, contributed to the heightened interest in the robotics sector [1] - Morgan Stanley's report titled "2026 Outlook: The Humanoid Robot Horizon" highlighted several catalysts expected to drive growth in the sector, including the upcoming release of Tesla's Optimus Gen 3, potential supportive policies in the U.S., technological breakthroughs, and the entry of tech giants [1] - UBTECH secured a contract worth nearly 60 million yuan for a data collection project in the Greater Bay Area, with all products being their industrial humanoid robot Walker S2, indicating strong demand with annual orders nearing 1.4 billion yuan by 2025 [1]

证券日报网讯12月17日，渤海汽车（600960）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的经营情况请关 注公司披露的定期报告。2025年前三季度经营情况及主要财务数据，请查阅公司已经披露的2025年第三 季度报告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，渤海汽车在互动平台回答投资者提问时表示，公司于2025年10月27日收到上 交所出具的受理通知，后于11月10日收到上交所下发的问询，目前公司正在组织中介机构及相关方对问 询事项进行核查及补充说明。公司将严格遵循监管要求，有序推进重组进程，并将按照相关规定履行信 息披露义务。 ...