证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-052 渤海汽车系统股份有限公司 关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2024 年 3 月 22 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的参 股公司（持股比例 35%）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称"天纳 克减振"）与北京通投兴湾置业有限公司(以下简称"兴湾公司")和北京市通州 区张家湾镇人民政府签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北 京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋 所有权及其他地上物等实物资产，腾退补偿款为 18,899.57 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 23 日披露的《渤海汽车关于参股公司厂区土地及其地上物 资产腾退并签署<资产收购协议>的公告》（公告编号：2024-010） 三、本次事项对上市公司的影响 公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定，对天纳克减振收到的补偿款 进行相应的会计 ...

北京汽车集团有限公司 渤海汽车系统股份有限公司: 本公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024 年 11月 26 日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 渤海汽车此次股票异常波动期间,本公司不存在买卖 渤海汽车股票的行为。 ttps:// 2024 年 11月26 日 关于对股票交易异常波动问询函的回函 ...

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查并向控股股东核实，公司、公司控股股东不存在应披露而未 披露的重大事项。 经营业绩风险：公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《渤海汽车 2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前 三季度亏损 18,965.31 万元。敬请广大投资者注意公司经营业绩亏损的风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月25日、11月26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-051 渤海汽车系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并向控股股东书面核实，截至本公 ...

渤海汽车系统股份有限公司: 北京海纳川汽 北京海纳川汽车部件股份有限公司 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易异常波动的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 关于对渤海汽车股票交易异常波动问询函的回函 特此回函。 本公司于 2024 年 11 月 26 日收到贵公司发来的《渤海汽车系 统股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实, 现 回函如下: ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------- ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2024-049 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 12 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-050 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于2024年10月19日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年10月29日以 书面传签方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽 车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于渤海汽车2024年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的有关规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在做出本决 ...

第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月29日以 书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理 人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-048 渤海汽车系统股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于渤海汽车 2024 年第三季度报告的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤 海汽车 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-047 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,607,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.4597 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 10 月 25 日下午 2:00 召开 的公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法 律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严 ...