渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 | | | 会议资料 二〇二四年十月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 4 | | 关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案 | 6 | | 关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 | 9 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-044 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 通知于2024年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月9日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-043 渤海汽车系统股份有限公司 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时 回避，由非关联董事进行表决。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-046 渤海汽车系统股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于 集团内下游部分客户需求增加以及公司子公司滨州轻量化和海纳川翰昂正常生 产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资 者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议审议情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈更、陈 宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董 事进行表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 10 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-045 渤海汽车系统股份有限公司 关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海国际"），渤海 国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。本次担 保不构成关联担保。 按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，渤海国际合并报表的资产 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 1,500 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5,000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际于 2024 年 4 月向法国外贸银行香港分行（以下简 称"法外贸香港分行"）申请的 1,500 万欧元贷款（公告编号：2024-012）将于 近日到期，渤海国际拟向法外贸香港分行申 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-042 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第一次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经监事会讨论决定，同意选举崔雪梅为公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现 场结合通讯的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司部分高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有 限公司章程》规定。会议审议并通过了 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-040 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 427,779,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.0050 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-041 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经董事会讨论决定，同意选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经董事会讨论决定，同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现 场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人 员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有 限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议 ...

2 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 | 8 | 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正 ...