证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2024-036 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 209 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄文炳、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）周莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险. 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名范小华为 渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与渤海汽车系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-033 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 438,229,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.1043 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 8 月 16 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 ...

会议资料 二〇二四年八月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 关于为全资子公司融资提供担保的议案 | 5 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-031 渤海汽车系统股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海国际"），渤海 国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。本次担 保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 2,000 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5,000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2023 年 8 月向瑞穗银行有限公司香港分行（以下 简称"瑞穗银行香港分行"）申请的 2000 万欧元贷款即将到期，根据公司资金情 况，渤海国际拟向瑞穗银行香港分行继续申请 2,000 万欧元(约 15,323.4 万元人 民币，按 1 欧元= 7. ...

渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-030 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于2024年7月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年7月31 日以现场结合视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www. ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-029 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润-12,386 万元到-10,236 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -13,135 万元到-10,855 万元。 1 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润-12,386 万元到-10,236 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益 后的净利润-13,135 万元到-10,855 万元。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024- ...