李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的相关要求，李刚先生向 公司董事会申请辞去公司独立董事及专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司 董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李刚先生仍将按 照有关法律法规 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 （一）公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日做出了关于召 开本次股东大会的决议。 2024 年 4 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会 召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股 权登记日为 2024 年 5 月 9 日。 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 16 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2024 年 5 月 23 日任期届满，鉴于公司董事会、监事会换 届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会、 监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事 会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 1 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 17 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,758,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.2131 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-027 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 公司 2023 年年度报告及摘要 | 6 | | 公司 2023 年董事会工作报告 | 7 | | 公司 2023 年监事会工作报告 | 13 | | 公司 2023 年度财务决算报告和 2024 | 年度财务预算报告 17 | | 公司 2023 年度利润分配预案 | 19 | | 关于董事会授权经营层 | 2024 年度公司融资授信额度的议案 20 | | 关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案 | 22 | | 渤海汽车未来三年（2024-2026 | 年度）股东回报规划 23 | | 关于变更 2024 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 26 | | 渤海汽车独立董事 2023 年度述职报告 | 30 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-025 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,392,980 | | 3、出席会议的股东所 ...

致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 26 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 ...

Financial Performance - Bohai Automotive achieved a revenue of approximately CNY 4.67 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 13.85% compared to CNY 4.10 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 198.81 million in 2023, worsening from a loss of CNY 62.26 million in 2022[6][23]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.2092, compared to -CNY 0.0655 in 2022, indicating a significant decline[25]. - The weighted average return on equity was -4.40% in 2023, down from -1.29% in 2022, reflecting deteriorating financial performance[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 248.44 million, an increase of 6.59% from CNY 233.09 million in 2022[23]. - The company will not distribute profits for 2023 due to the negative net profit, and no capital reserve will be converted into share capital[6]. - Bohai Automotive's net assets attributable to shareholders decreased by 2.28% to CNY 4.46 billion at the end of 2023, down from CNY 4.57 billion at the end of 2022[23]. - Operating costs increased to CNY 4,301,024,533.80, reflecting a year-on-year rise of 15.26%[58]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 19,880,640.00, worsening from the previous year due to various external factors[57]. Sales and Market Performance - The commercial vehicle piston sales revenue increased by 17.8% year-on-year, capitalizing on the recovery of the commercial vehicle market[35]. - The sales of forged steel pistons reached 1.239 million units, a year-on-year growth of 134%[35]. - The passenger vehicle piston sales reached 9.51 million units, growing by 12% year-on-year, driven by major clients such as BYD and Chery[35]. - The lightweight business generated sales revenue of RMB 319 million, an increase of 23% year-on-year[35]. - The wheel business saw sales of 617,500 units in the aftermarket, representing a year-on-year growth of 4.49% despite challenges from US interest rate hikes and trade tensions[36]. - The company is focusing on expanding domestic and international markets, securing key projects with major clients in the commercial vehicle sector, including Weichai and Cummins[37]. Operational Challenges - The company faced increased operational costs due to various factors, including the ongoing Russia-Ukraine conflict and rising inflation in Germany, which significantly impacted its German subsidiary BTAH[25]. - The average exchange rate of the RMB against the Euro depreciated by approximately 8% in 2023 compared to 2022, further affecting profitability[25]. - The company reported a net loss of RMB 92.08 million in the fourth quarter, reflecting ongoing challenges in the supply chain and cost pressures[27]. - Subsidiary BTAH achieved revenue of 1.946 billion RMB in 2023, a year-on-year increase of 11.93%, but faced significant losses due to rising operating costs and the impact of the Russia-Ukraine conflict and inflation in Germany[36]. Research and Development - The company is investing in new technologies and products, including research on low-carbon and zero-carbon fuel pistons, and has obtained 17 new patents, including 13 invention patents[39]. - The company has a strong focus on R&D, with a national-level technology center and advanced capabilities in lightweight product development and aluminum material melting technology[55]. - The total research and development expenses amounted to ¥92,289,206.97, representing 1.98% of total revenue[69]. - The company has allocated a budget of 100 million for research and development in the next fiscal year[115]. Governance and Management - The company has established deep cooperation with major domestic automotive and engine manufacturers, including SAIC Group and BYD, and has a strong international customer base including Ford and Cummins[56]. - The company emphasizes brand image and has received numerous awards, including "Excellent Supplier" and "Quality Excellence Award" from well-known domestic engine companies[56]. - The governance structure and rules of the company comply with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies reported[108]. - The company held 3 performance briefings during the reporting period, maintaining good public relations with the market[108]. - The company has a strong governance structure with independent directors contributing to oversight and strategic direction[118]. Environmental Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2025[116]. - The company invested ¥9,608,000 in environmental protection during the reporting period[148]. - The company has installed monitoring devices at wastewater discharge points to ensure compliance with environmental standards[153]. - The company achieved a carbon reduction of 9.29 tons through various measures, including the use of energy-efficient equipment[157]. Legal and Financial Transactions - The company provided guarantees totaling RMB 100 million for Shandong Huaxing Machinery Co., Ltd. and its subsidiaries, with all loans overdue[167]. - The company has a pending lawsuit against Huayi Commercial Co., Ltd. for RMB 10.4 million plus interest, with enforcement proceedings initiated as of March 4, 2024[170]. - The company reported a total of 104,867.5 million RMB in related party transactions, with actual occurrences amounting to 68,667.74 million RMB[174]. - The company has not reported any significant legal violations or penalties affecting its operations during the reporting period[173].

因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《渤 海汽车系统股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《渤海汽车系统股份有限公司独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-023 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止 ...