上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 致：山东博汇纸业股份有限公司 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 11 日，公司 召开 2023 年第五次临时董事会会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 12 月 21 日 三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所 持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人； 5、审 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-050 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司将 战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会可以根据工作需要成立投资评审小 组、ESG 工作组。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-051 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开 2023 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股 本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-043 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2023-045 号公告。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-048 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司（以下简称"公司"）拟向关 联方山东海力化工股份有限公司（以下简称"山东海力"）购买设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海力购买水处理设备资产，合计 38 项，评估金额为 3,936.42 万 元（不含增值税）。本次交易可解决公司污水处理设施不足问题，降低公司污水处理 压力，可减少化药投入降低生产成本，提升公司环保水平，助力公司绿色、高质量 发展。 公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 11 日，召开 2 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-049 山东博汇纸业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事 会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 第四条 | 山东博汇纸业股份有限公司 | | 山东博汇纸业股份有限公司 | | | | 英文名称：SHANDONG BOHUI | 英文名称：SHANDONG BOHUI | | | PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. | | PAPER INDUSTRY CO.,LTD. | | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | | 份，可以选择下列方式之一进行： | ...

（2023 年 12 月修订） 关联交易管理制度 山东博汇纸业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关与关联人之间关联关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应当"公开、公平、公正"。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定。 （四）关联董事和关联股东回避表决。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，公司应当保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 第 1 页 共 22 页 ...