证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-005 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 3,093,190,011.35 元（母公司报表口径）。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不分配股票股利 和使用公积金转增资本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,118,161,461.89 元（含税）。本年度公司现 金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 3 ...

中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护 中小股东的利益，根据《上市公司治理准则》及《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指至少符合下列条件之一的人士： 1. 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 教授及以上职称或者博士学位； 2. 具有经济管理方面的高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有 5 年以上的全职工作经验； 3. 具有注册会计师资格的人士。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董 ...

中海油能源发展股份有限公司 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 20 ...

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合中海油能源发展股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》相关条款予以修订，详 细内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司的名称…… | 第四条 公司的名称及住所…… | | 2 | 第十条 | 在公司中，根据中国共产党章 程的规定，设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把 方向、管大局、促落实。公司建立党的 | | | | | | 第十条 公司根据《中国共产党章 程》的规定，设立中国共产党的组 | | | | | 织，开展党的活动，发挥领导核心 | | | | | 作用，把方向、管大局、保落实。 | | | ...

中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的 低风险理财产品。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 1,100,000.00 万元，在上述 额度范围内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "海油发展"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件 等风险。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024- ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-004 中海油能源发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以 电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的通知》。 2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式召 开了第五届监事会第十次会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘秋东先生 主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监 ...

经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中海油能源发展股份有限公 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中海油 能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2023年度任职独立董事 宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 中海油能源发展股份有限公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总 则 第一条 为了加强规范中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")发行股票募集资金的管理，提高其使用效 率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账 户(以下简称"专户")集中管理，募集资金专户数量(包括 公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不 1 得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金 专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数 量的，应事先向证券交易所提交书面申请并征得其同意。 第六条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐 机构、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签 订三方监管协议(以下简称"协议")并及时公告。协议内容 按证券交易所相关规定执行。 第七条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连 续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取 情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形 的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第二条 本制度所指的" ...

公司代码：600968 公司简称：海油发展 中海油能源发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）郭振 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（ 含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约11.18亿元，占2023年度 实现归属于母公司股东净利润的36.29%，未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 本次利润分配方案尚需提交 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...