证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-016 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 监事会认为：公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称 "爱众综合能源"）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》有关规定，爱众综合能源为公司全资子公司，担保 风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司广安水务向银行申请办理"保理 e ...

四川广安爱众股份有限公司 反舞弊管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为提升四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司) 舞弊风险防范能力，充分发挥内部控制作用，促进廉洁从业，切 实维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基 本规范》及配套指引、公司章程和公司管理制度等相关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、各子（分）公司反舞弊工 作。国家法律法规有特殊规定的，从其规定。 合营和参股公司可参照本制度的主要精神，建立适宜于本公 司发展的反舞弊工作机制。 第三条 本制度所指舞弊是指公司内部人员或内外部人员串 通采用欺骗、隐瞒或破坏信任等违规违纪违法手段，为谋取个人 不正当利益而损害公司和股东正当经济利益的行为；或为公司谋 取不正当经济利益，同时也可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 反舞弊内控工作机制主要包括舞弊的表现形式、反 舞弊职责归属、舞弊的预防和控制、舞弊的举报、调查及处理、 舞弊的补救措施。 — 1 — 第二章 舞弊的表现形式 第五条 舞弊的分类 （一）按照舞弊的目的划分，分为谋取公司利益的舞弊和损 害公司利益的舞弊。 （二）按照舞弊者与公司之间的关系来 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-018 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司广安水务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川广安爱众水务有限责任公司（以下简称"广安水务"）;广安水 务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，本次担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为广安水务提供的担保金额：1000 万元。截至本公告披露日，已实 际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 3.成立时间：2023 年 1 月 12 日 4.法定代表人：杜全虎 5.注册地址：广安市广安区凤凰大道 777 号广安爱众运营中心广爱楼 4 楼 412、413 办公室 为了进一步拓展公司全资子公司广安水务融资渠道，解决资金周转问题，公 司拟为广安水务向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请办理供应链金融 融资业务"保理 e 融"提供连带责任担保，担保金额为 1 ...

合营和参股公司可参照执行。 第三条 风险是指未来的不确定性因素对公司实现战略目 标和经营目标的影响，一般可分为战略风险、财务风险、市场风 险、运营风险、法律风险等。 第四条 风险管理是指围绕公司战略目标和经营目标，在经 营管理过程中识别和分析影响公司潜在的重大事件、重大风险， 通过制定和执行相应的控制措施和策略，将风险控制在可承受的 程度内。 四 川 广 安 爱 众 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理 制 度 （ 修 订 稿 ） 第一章 总则 第一条 为建立健全四川广安爱众股份有限公司(以下简称" 公司")风险管理体系，全面提升风险管理能力，保证公司安全、稳 健运行，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际，特 制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司总部、各子（分）公司的风险管 理工作。国家法律法规有特殊规定的，从其规定。 第五条 风险管理原则 — 1 — (一) 全面性原则。风险管理应覆盖公司的所有业务、部门和 人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，实行全过程 管理，确保不存在风险管理的空白或漏洞处。 (二) 重要性原则。在全 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-013 四川广安爱众股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东增持公 司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东爱众集团 （二）增持主体持有公司股份情况：截止本公告日（增持前），爱众集团持 1 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护四川广安爱众股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对公司发展前景的坚定信 心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，切 实维护广大投资者利益，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称"爱 众集团"）积极开展并实施增持计划，切实履行社会责任，促进公司持续健康发 展。 爱众集团计划自本公告之日起 6 个月内，通过上海证券交易所以二级市 场竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份金额不低于 3000 万元、不高于 6000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化导致出现增持计 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0043 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川 广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律 师行业公认的业务标准 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"），参考《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予日激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见： （一）本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象相符。 （二）本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》 《试行办法 ...

证券简称：广安爱众 证券代码：600979 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 6 | | | （一）权益授予条件成就的说明 | 6 | | （二）本次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 | 11 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广安爱众提供，本激励 3/12 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-012 四川广安爱众股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）等规定 的限制性股票授予条件已经成就，同意确定限制性股票的授予日为2024年1月25 日，以2.10元/股的授予价格向符合条件的180名激励对象授予3,245.28万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2023年12月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...