北矿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 7 日 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北矿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 1-2 足区西四五中路 16号院 7 号楼 12 号 6 (10) 5835 0011 传育· 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 日 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-009 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 重要内容提示： 首席合伙人：梁春 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"或"大华会计师事务所"） 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"）2023 年度 业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 （一）协议主体、签订时间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易 各方协商，本次交易的业绩补偿义务人为矿冶科技集团有限公司（以下简称 "矿冶集团"）、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、 汪洋洋、刘成强（以下简称"业绩补偿义务人"）。 2022 年 4 月 19 日，上市公司与矿冶集团、株洲市众和企业管理合伙企业 （有限 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马忠为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人岳明，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 岳明，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境 外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访 问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料 与新技术研究所所长、教授，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学 会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研 发计划"稀土新材料"重点专项首席科学家，北矿科技股份有限公司第七届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人按照《上市公司独立董事 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-005 北矿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司在新基地建设、在手订 单交付、新产品研发与产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的 连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2023 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长 期可持续发展。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2023年度合并报表中归属于 ...