证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-053 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王建华先生主持。 本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 463,419,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1077 | | 份总数的比例（%） | | ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和办事机构 | 4 | | 第三章 | 监事会的职权 | 4 | | 第四章 | 监事会会议制度 | 6 | | 第五章 | 监事会议事程序 | 7 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 | 9 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定以及《赤峰吉隆黄 金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,制定 本规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二○二四年八月 1 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 7 | | 第一章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 4 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 10 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 15 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第八章 | 会议记录 | 27 | | 第九章 | 附则 | 28 | 第一章 一般规定 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所 有限 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 第 1 页 共 68 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 68 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 共 68 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法利益，规范公司的组 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事长 | 7 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | 8 | | 第五章 | 董事会的议案 | 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | 20 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | 22 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | 28 | | 第十一章 | 决议的执行 | 31 | | 第十二章 | 附 则 | 31 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 会议资料 二〇二四年八月 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 6 | | 议案二：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案7 | | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 10 | | 议案四：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 11 | | | 议案五：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 | 12 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 13 | | 议案七：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 | 14 | | 议案八：关于修订于 H 股发行上市后生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | | | 章程（草案）》及相关议事规则的议案 | 15 | | 议案九 ...

今天的话是我们本周贵金属系列的这个汇报的第三场主要是讲一下赤峰黄金那首先再简单回顾一下就行业这边的观点就是我们短期还是觉得说在整个有色板块当中黄金的这个 价格还有黄金股这边的话应该是在整个有色板块当中目前来看确定性相对来说比较强然后性价比比较高的这样的一个板块所以我们也是在近期就希望能通过这样的一些这个上市公司的梳理然后再重申一下就是我们对整个黄金板块重点推荐的这样的一个逻辑那今天晚上的话主要是讲一下赤峰黄金开篇的话我们简单汇报一下就是 赤峰黄金我们去看好的几个核心的观点首先第一点的话公司是一家民企然后整个国际化的布局的速度应该说是非常快的我们看到公司在短短几年的时间之内整个金矿的年产量是从最开始的两吨到三吨左右的一个规模快速的提升到目前为止是可以达到将近15吨左右的这样的一个水平 然后我们也预计公司在24至26年这三年间的矿产金的产量分别是能够达到16、18到20吨的这个产量的这样的一个变化其实也只是基于说公司目前现有的一些项目的扩产的这样的一些规划就可以达到这样的一个目标那另外的话我们看到公司在近期也是在筹划港股上市 那之后如果在港股这边上市所融得的资金,我们预计也是会有比较大的这样的一个比例是用来做项目 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 （于香港联合交易所有限公司上市后适用） 第一条 为进一步加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）诚信建设和公司董事、高管人员履行诚信义务，促进公 司与投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者之间诚信交往、相互 信任、利益一致的公共关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司股票上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 ...

证券代码: 600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号: 2024-047 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动",现 将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流, 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-047 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 202 ...