关于注销 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股票增值权注销数量：180 万份。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024年 3月 29日召 开第八届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的议案》，同意对在 2022— 2023 年 2 个会计年度中未能达成考核目标的 7 名激励对象在两个行权期内所持 有的已获授但尚未行权的股票增值权共计 180 万份进行注销。现将相关事项公 告如下 一、2022 年股票增值权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-020 1、2022 年 9 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第七届监事会 第五次会议分别审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值 权激励计划（草案）》及其摘要等议案。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2、2022 年 9 月 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 注销股票增值权相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 注销股票增值权相关事宜的 法律意见 京天股字（2024）第 124 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票增值权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计 划注销股票增值权相关事宜（以下简称"本次注销"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、 法规和中国证券监督 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事李焰、毛景 文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的独立性及其自查情况进行了评估并出具如下专项 意见： 2024 年 3 月 29 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李焰、毛景文、沈政昌、胡乃连、郭勤贵的任职、兼职 情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务， 也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 ...

本人简历：沈政昌先生，1960 年 6 月出生，中国工程院院士，矿冶科技集团 有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。 曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019 年 8 月至 2020 年 11 月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020 年 12 月至今，任矿 冶科技集团有限公司首席科学家。2022 年 1 月至今，任赤峰黄金独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，确认符合任职的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 1. 出席股东大会会议的情况 本年度公司召开 3 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈政昌） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（毛景文） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤 勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作 用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长 期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 （以 ...

我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了编号为安永华明（2024）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度财务报 表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70059664_A01 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 ...

郭勤贵先生，出生于 1972 年 10 月，本科学历，法律硕士，高级管理人员工 商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京 中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律 师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人、律师， 2018 年 9 月至今，任赤峰黄金独立董事、审计委员会委员。 张旭东先生，出生于 1965 年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学 硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关 规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第八届董事会审计委员会由李焰女士、郭勤贵先生、 张旭东先生三名 ...