证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012 四创电子股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届 二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会 主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现 实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发 展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审 ...

关于四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011010726 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn u 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 目 录 专项说明 Í 1-2 = l 四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所 (按联当 1] 则 21 教师 7 德印 16 中国 2 供 集在 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011010726 号 关于四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...

大华核字【2024】0011010805 号 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mof.com.cn】 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明 录 页 次 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审 1-2 计报告涉及事项的专项说明 t Artist 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 双两四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字「2024］0011010805 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成四创电子股份有限公司(以下简称四创 电子）2023 年度财务报表的审计工作，并于 ...

四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000110 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ___ 四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 大华内字【2024】0011000110 号 四创电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四创电子股份有限公司(以下简称四创电子)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 1-2 u 足以 四国际 16 兰德 7 皇雄 12 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

四创电子股份有限公司 第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应到 4 人，实到 4 人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议 暨关联交易的议案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 会议决议之签字页） 潘立生 徐淑萍 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次 独立董事签字： 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-018 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：四创电子高新区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （潘立生） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘立生，男，中国籍，汉族，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建 国会会员。历任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立 董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （沈泽江） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。 现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立 ...