证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-017 四创电子股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电 子"）召开七届二十八次董事会会议和七届二十二次监事会会议，审议并通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称"本激 励计划")首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 限制性股票回购数量:2,719,280 股； 首次授予的限制性股票回购价格:12.57 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格:11.80 元/股； <四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法> ...

报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开 5 次会议： 1.2023 年 4 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年度审计工作进行了事前沟通。同时，审 计委员会还听取了公司内部审计部门关于 2023 年内部审计工作计划的报告。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，同意 将以下事项提交董事会审议： ...

关于公司与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 交易内容 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-015 四创电子股份有限公司 1、四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。 2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度为：27.35亿元。 3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款 结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。 ● 关联人回避事宜 公司七届二十八次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。 ● 交易对公司的影响 此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联 交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。 ● 需提请投资者注意的其他事项 本次关联交易尚须公司股东大会批准， ...

关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 四创电子股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-8 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师墓务所 (特殊普语合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011006076 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-014 四创电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024 年度日常经营性关联交易事项。 3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 1 4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股 东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-016 四创电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行 的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释准则第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生 ...

董事会战略委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会 2024 年第 一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024-2026 年发展规划》 与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、 业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。 同意7票，反对0票，弃权0票。 战略委员会成员签字： 四创电子股份有限公司 靳彦彬 杨林 沈泽江 李柏 2024 年 4 月 18 日 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议 会议决议之与会委员签字页） 四创电子股份有限公司 董事会战略委员会 张成伟 任小伟 张春城 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第 三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实 到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取 并讨论了以下事项： 一、《2023 年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 潘立生 靳彦彬 徐淑萍 沈泽江 李柏 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 7 日 会议决议之与会委员签字页） 审计委员会成员签字： ...

全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 四创电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、 地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津 贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在 报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。 潘立生 沈泽江 就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人 员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事 ...

四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...