独立董事 2023 年度述职报告 （李柏） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人履历 参加董事会情况 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》 所要 ...

四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...

独立董事 2023 年度述职报告 （徐淑萍） 各位董事： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 徐淑萍，女，中国籍，汉族，1962 年 2 月出生，法学博士。主持多项国家 及省部级科研项目，撰写学术著作多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得 国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽大学法学院教授，安徽省人民政府参 事，四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年，我出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资 料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事 会议案提出合理化建议和意见，同时对需要独 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

2023 年年度报告 公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 213 2023 年年度报告 重要提示 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张成伟、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司七届二十八次董事会审议通过，根据公司经审计的2023年度财务情况，综合考虑2024年经 营计划、未来发展规划和资金需求等因素，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本 公积转增股本在内的其他形式的分配。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-010 四创电子股份有限公司 2024 年 1 月 4 日，博微长安与徐婵娟女士就北京海淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 607 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》，并办理完成过户登记手续，成 交价为 6,841,600 元,具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所的 1 近日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽博 微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）与齐春兰女士就北京海 淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 608 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》， 并办理完成过户登记手续，成交价为 8,247,100 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的进展公告》 （公告编号：2024-001）。 博微长安拟转让北京海淀区莲花苑2号楼6层1门608房产，建筑面积133.7平 方米，评估值为8,681,100元。2023年11月20日，以挂牌起始价格为8,681,100 元在北京产权交易所公开挂牌转让，截至2023 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱：scdz600990@163.com 联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附：简历 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-008 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附：简历 余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究 员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安 徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力 资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技 术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任公司副总经理。 2 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理，其任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格 要求，不存在《公司法》及中 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-005 四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以通讯方式 召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 为优化公司感 ...