特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-006 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开七届二十六次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，同意聘任孙龙先生为公司副总经理，简历见附件。其任期自本 次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要 求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚且尚未解除等情形。 2 附：简历 孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究 员级高 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on a "1326" strategy, emphasizing "one core and two wings" [2] - The core area includes sensing products such as meteorological radar, air traffic control radar, and low-altitude warning radar [2] - The two wings consist of sensing infrastructure (power supply, PCB, microwave components) and sensing applications (emergency management systems, smart city systems) [2] Group 2: Future Growth Points - Future growth is primarily expected from the "one core" sensing products and "one wing" sensing infrastructure [2] - The company plans to expand its radar product range, including new types of radar for monitoring and sensing [2] - There is an ongoing effort to develop new customers and secure batch production orders [2] Group 3: Low-altitude Economy Initiatives - The company has strategically positioned itself in the low-altitude economy sector, participating in key industry conferences and forums [2] - It has established a "low-altitude economy" task force to advance initiatives in this area [2] - Collaborations with academic institutions aim to create a leading research platform for low-altitude technologies [2] Group 4: Capital Operations Plans - The company has developed a "14th Five-Year" capital operation plan in line with national development goals [2] - Future capital operations will focus on investment, financing, incentives, and asset integration [2]

上市公司所处的当事人地位：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为仲裁裁决执行申请人。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024- 004 四创电子股份有限公司 关于仲裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决执行阶段。 涉案的金额：截至结案日，被执行人亳州金地建设投资有限责任公司（以 下简称"亳州金地"）已向公司支付款项 39,401,695.67 元及相应利息 19,042,913.91 元，现本案已执结。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已执行完毕，本次仲裁事项 将对公司 2023 年度利润总额产生积极影响，影响金额为 2,214.32 万元，最终以 年审会计师确认后的审计结果为准。 一、本次仲裁的基本情况 四创电子股份有限公司董事会 2017 年 1 月，公司与亳州金地签订《谯城区视频数据平台项目合同》，2019 年 2 月，项目完成审计，审计后的决算金额为 381,214,715.94 元。因亳州金地 未按合同约定履行付款 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-002 四创电子股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七 届董事会二十五次会议、第七届监事会二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截 至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额 ...

一、交易概述 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资子公司博微 长安拟转让其持有的北京海淀区莲花苑2号楼6层1门607、608两套房产。上述事 项已于公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过，具体详见公司于 2023年11月9日披露于上海证券交易所的《关于全资子公司安徽博微长安电子有 限公司公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：2023-037）。 二、公开挂牌进展情况 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-001 四创电子股份有限公司 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌 出售房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 签署了《北京市存量房买卖合同》（合同编号 CW640747），成交价为6,841,600 元，并于2024年1月4日完成产权过户、房屋交接、价款收取等手续。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。徐婵娟与上市公司及上 市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系 不存在关联关系 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-046 四创电子股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以书面方 式发出召开七届二十四次董事会的会议通知，会议于2023年12月20日以通讯方 式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于修订<四创电子独立董事制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事制 度（2023年12月修订）》。 二、审议通过《关于修订<四创电子董事会专门委员会议事规则>的议案》 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

四创电子股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

四创电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-045 四创电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,388,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.7297 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号 ...