证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-037 四创电子股份有限公司 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌 出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月8日，公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过了 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的议案》，该议 1 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽博微长安 电子有限公司（以下简称"博微长安"）拟将其持有的北京海淀区莲花 小区的两套房地产公开挂牌出售。挂牌价格不低于评估值 1,588.27 万 元（不含税），评估值最终以国有资产管理部门备案为准，最终转让价 格以产权交易所挂牌成交价格为准。 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确 定是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍，该议 案无需提交股东大会。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-038 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14:00 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规 和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，独立董事不少于 董事总人数的 1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审 计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，董 事会任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第五条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选董事均由股 东大会作 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十二次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司七届二 十二次董事会审议的《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》，发表如 下独立意见： 1.提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 2.董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上 市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》 中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国 证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。 3.公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于推举公司第七届董事会 董事候选人的议案》，表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 4.同意推举张成伟先生为公司第七届董事会董事候选人。同意将有关议案提 交公司股东大会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十二次董事会 ...

四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开七届 二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修订： | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十二条 | | 董事会由 | 11 | 名董事组成， | 第一百二十二条 董事会由 | | 9 | 名董事组成， | | 设董事长 | 1 1 | 人，副董事长 | | 人。 | 设董事长 1 | 人，可设副董事长 | | 1 人。 | 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-036 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章 程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-039 四创电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 龚杰洪先生、王璐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，龚杰洪先生、王璐先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经 营。龚杰洪先生、王璐先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 龚杰洪先生、王璐先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对龚杰洪先生、王璐先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并 表示衷心的感谢。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司董事会近日收到公司副董事长龚杰洪先生、董事王璐 先生的书面辞职报告，因工作调整，龚杰洪先生提出辞去公司第七届董事会副董 事长、董事，辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务， 王璐先生提出辞去公司第七届董事会董事职务。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 根据《企业会计准则-每股收益》及应用指南的规定，"企业派发股票股利、公积金转增资本、 拆股或并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但不影响所有者权益总额， 也不改变企业的盈利能力。企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列 报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后 的股数重新计算"，故追溯调整上 ...

（本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对七届二十一 次董事会审议的《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。我们同意本次向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项。 2023 年 10 月 26 日 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-033 四创电子股份有限公司 （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 七届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开七届 十八次监事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审 核，并发表意见如下： （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 ...