证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-032 四创电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开 七届二十一次董事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会 议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、 王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了 事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于七届二十一次董事会相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对《关于向全 资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》发表事前 认可意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益。我们同意将《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》提交七届二十一次董事会审议。 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的事前认可意见之签字页） 2023年10月16日 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-034 四创电子股份有限公司 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）；方 式：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金委托中国电子科技 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向博微长安发放贷款；金额：不超过 4,600 万元；期限：自董事会审议通过、贷款发放日起不超过 1 年(可提前还款)； 利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续费率：万分之一点五。 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，公司七届二十一次董事会、七届十八 次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可 控。公司将加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经 ...

四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □其他 民生证券：孔厚融 参与单位 民生证券：龙璨 名称及人员姓名 长城基金：翁煜平 时 间 2023年9月22日(周二) 地 点 公司会议室 上市公司 证券投资部副主任：梁建 接待人员姓名 投资管理：刘晨月 2023 年 9 月 22 日上午 10：30 分，调研人员来访四创电 投资者关系活动 ...

二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 将在 2023 半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-030 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码:600990 证券简称:四创电子 公告编号:2023-029 四创电子股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,四创电子股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项 公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 四创电子股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 154 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有战略风险、财务风险、市场风险、运营风险等，有关风险因素内容已 在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中关于"可能面对的风险"部分予以了详细描述，敬请 查阅相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 报告期内，公司于 2023 年 6 月 20 日完成首期限制性股票预留授予登记，授予登记的限制性 股票数量为 1,046,200 股，公司总股本增加至 212,475,327 股。 2023 年 7 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-027 四创电子股份有限公司 七届十七次监事会决议公告 （二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届十 七次监事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席邹建 中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、审议 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...