漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届 二十次董事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝 因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高 管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-026 四创电子股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 三、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王 璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独 立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 特此公告 ...

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，四创电子 股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可 证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用 代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 四创电子股份有限公司 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-028 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了七 届二十次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 24 日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议 通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023 年 6 月 20 日， 公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的 1,046,200 股限制性股票，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年年度 利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023 年 7 月 7 日，公司 实施完成 2022 年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转 增 63,742,598 股。 2023 年 8 月 17 日，公司回购 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十次董事会 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 以下事项发表独立意见： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 我们作为公司的独立董事，对《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持 续评估报告》发表独立意见如下：风险持续评估报告充分反映了中国电子科技财 务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会 的严格监管。在公司第七届董事会第二十次会议上审议该议案时，关联董事王玉 宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同 意该风险持续评估报告。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十次董事会相 关事项的独立意见之签字页） 沈泽江 李柏 2023 年 8 月 24 日 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址:中国合肥滩溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 传真:（0551）62620450 电话: (0551) 62642792 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下 简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-025 四创电子股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 4 月 20 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开七届 十七次董事会和七届十四次监事会，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股 东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予 激励对象中 13 名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，根据公司首期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司将回购注销其 对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。根据本激励计划的相关规定，激 励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，本次 13 名激 励对象涉及的限制性 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-012 四创电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露本公司 2022 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动 （三）网络直播地址：全景网（http://www.p5w.net/）和上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 210,874,432.62 -10.45 归属于上市公司股东的净利润 -69,848,181.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -72,297,231.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -77,873,095.60 不适用 基本每股收益（元/股） -0.3304 不适用 稀释每股收益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,720,683,574.08, a decrease of 13.45% compared to CNY 3,143,289,529.24 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 66,037,159.83, down 64.09% from CNY 183,870,720.47 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,775,290.61, a decline of 82.02% from CNY 126,646,505.89 in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 117,845,672.54, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -50,945,557.96 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 7,448,762,892.17, a decrease of 3.25% from CNY 7,699,069,188.30 at the end of 2021[24]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,725,498,813.92, reflecting a slight increase of 0.94% from CNY 2,700,208,686.54 in 2021[24]. - Basic earnings per share decreased by 65.17% to CNY 0.31 in 2022 from CNY 0.89 in 2021[25]. - The company achieved a weighted average return on equity of 2.43% in 2022, down 4.55 percentage points from 6.98% in 2021[25]. - The company reported a total revenue of 51,767.51 million CNY and a net profit of 3,754.08 million CNY for the year[81]. - The total equity of the company reached approximately CNY 4.58 billion, with a year-on-year increase of 0.25% to 0.9%[178]. Profit Distribution - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 0.94 per share and a stock dividend of 3 shares for every 10 shares held, with a total cash dividend of CNY 1,987,433.94[6]. - The cash dividend payout ratio for the year was 30.09% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividend amount for the year was CNY 19,874,337.94, representing 30.09% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash dividends, with the option for stock dividends under certain conditions[126]. - The company's profit distribution conditions include achieving positive distributable profits and receiving an unqualified audit report[124]. - The company's board of directors must consider the opinions of independent directors and public investors when making decisions on profit distribution[123]. - The company has a clear and complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[128]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits, which requires detailed disclosure of reasons and future plans[129]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 56.59% to CNY 29,715,992.40, primarily due to reduced R&D costs for radar and supporting projects[57]. - The total R&D investment amounted to 170,642,010.50 CNY, representing 6.27% of the operating revenue, with 82.59% of the R&D costs capitalized[66]. - The number of R&D personnel is 1,100, accounting for 37.63% of the total workforce, with 349 holding master's degrees[67]. - During the reporting period, the company received 52 new invention patent applications and authorized 39, bringing the total to 282 invention patents and 394 software copyrights[37]. - The company is focusing on high-quality development and innovation in the electromagnetic sensing industry, aiming to enhance governance and operational quality[31]. Market and Business Development - The company successfully entered the core supplier list for the China Meteorological Administration's "14th Five-Year Plan" meteorological equipment[32]. - The company won multiple bids for weather radar projects across various regions, including Northeast, Northwest, and East China[32]. - The company is focusing on the domestic radar market, which is becoming increasingly competitive, particularly in air traffic control and low-altitude monitoring sectors[42]. - The company is actively pursuing innovation in the smart city sector, leveraging 5G applications and addressing the growing demand for integrated solutions[44]. - The company is exploring new business growth points in battlefield protection and intelligent equipment, aiming for breakthroughs in future demand[47]. - The company is committed to becoming a leading supplier of high-performance power modules and energy conversion devices, focusing on defense equipment and new energy vehicles[48]. Environmental Responsibility - The company invested 1,818,700.87 yuan in environmental protection during the reporting period[139]. - The company has established 7 treatment units and 6 fixed treatment lines for wastewater, ensuring no exceedance of discharge standards[140]. - Key pollutants such as COD, total nitrogen, ammonia nitrogen, total phosphorus, total lead, and total nickel have all reported no exceedance of discharge limits during the reporting period[141]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with automatic online monitoring devices installed for key pollutants, ensuring compliance with environmental standards[146]. - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, demonstrating a commitment to effective environmental management practices[142]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective checks and balances[91]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and adherence to regulations regarding voting and decision-making[93]. - The company has a structured compensation system that links employee income to company performance and job performance, aiming to attract and retain talent[121]. - The company has a total of 12 independent directors and supervisors, ensuring compliance with governance standards[102]. - The company has committed to avoiding related party transactions that could harm the interests of shareholders during its control period[160]. Strategic Risks - The company faces strategic risks due to potential misalignment between strategic planning and actual development, which could lead to inefficient resource allocation[86]. - Financial risks include potential cash flow pressures from delayed payments by clients in meteorology, emergency response, and public security sectors[87]. - Market risks arise from increasing customization and diversification of client demands, as well as heightened competition leading to lower overall profit margins[88]. - Operational risks are present due to rising customer expectations and intensified competition in core technologies and new product development[89]. Shareholder Structure - The largest shareholder, China Electronics Corporation, holds 88,650,982 shares, representing 41.93% of the total shares[195]. - The second-largest shareholder, China Electronics Technology Investment Holding Co., Ltd., holds 6,951,059 shares, accounting for 3.29%[195]. - The top ten shareholders include various institutional and individual investors, with the total shares held by them reflecting significant ownership concentration[196]. - The company has seen a reduction in the number of shareholders with voting rights restored for preferred shares, with no specific numbers reported[193]. - The total number of ordinary shareholders decreased from 16,984 to 15,531 by the end of the reporting period[193]. Employee Management - The company conducted over 250 training sessions throughout the year, focusing on various aspects such as pre-job training and professional knowledge enhancement[122]. - The company has implemented a performance assessment system that links compensation to economic benefits and value contributions, aimed at boosting organizational vitality[38]. - The company has modified its profit distribution policy, stating that cash dividends should account for at least 80% of profit distribution during the mature stage without significant capital expenditure[125]. Legal and Audit Matters - The company has appointed Da Hua Accounting Firm as its auditor for the 2022 fiscal year, with an audit fee of RMB 530,000[171]. - The company has ongoing significant litigation involving a claim amount of RMB 285,704,522.94, with a revised claim of RMB 95,923,055.67 after partial payments[173]. - The company has confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[165].

2022 年第三季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 602,945,408.35 -3.57 1,472,429,537.51 11.59 归属于上市公司股东的净利润 -6,496,584.94 -128.10 -50,524,064.98 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的 ...