证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－020 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。议案具体内容 见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告》 及摘要。 2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 191 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李建光、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/煤炭 证券研究报告 晋控煤业（601001）公司研究报告 2024 年 08 月 20 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 08[Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元）] 15.58 52 周股价波动（元） 8.61-19.87 总股本/流通 A 股（百万股） 1674/1674 总市值/流通市值（百万元） 26076/26076 相关研究 [Table_ReportInfo] 市场表现 [Table_QuoteInfo] 晋控煤业 海通综指 -1.48% 23.52% 48.52% 73.52% 98.52% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（%） | 1.0 | -8.0 | -4.9 | | 相对涨幅（%） | 6.1 | -3.1 | 3.8 | 资料来源：海通证券研究所 分析师 [Table_Auth ...

法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2024)0703-66 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称《股 东大会规则》)以及现行有效的《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，指派安燕晨、王宇飞律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并就本次股东大会的相关事宜进行 见证，出具本法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 1 法律意见书 发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－019 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、 副总经理，晋能控股煤业集团党委书记，晋能控股山西煤业股份有限 公司董事长。 2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司二楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议 由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 该议案 14 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,796,571 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 62.2451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-018 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所 律师：安燕晨、王宇飞 2、 律师见证结论意见： ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月五日 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股 东账户卡、授权委托书等 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-016 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－015 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八 届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董 事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由副董事长谷 敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八 届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委 员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格 等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职 晋能控股山西 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始 大家好欢迎参加民生能源开采近空媒业近况交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始报告面子声明本次电话会以仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 你看郭总在吧你把那个给他报过去让他签个字然后赶紧一个捎给罗倩尊敬的机构投资者大家下午好啊我是民生证券能源开拓首席收贷啊今天我们看到进步每一页的这个股价有所波动啊那个呃我们今天啊非常有幸请到了公司的董秘李总跟大家对公司的生产经营状况和市场关注的问题啊进行一个交流啊李总您好 哎周总周总好大家在线的这个投资者下午好 好的好的李总那个首先我想跟您交流交流公司最近的生产经营状况因为我们看到这个现在已经六月下旬了嘛一季度整个公司的业绩整体是非常好的那我们想了解一下这四五月份包括到目前为止我们的生产包括这个美的这个销售价格啊长期的比例这方面跟一季度比有哪些变化呢啊好谢谢您啊哎好的周总 我说一下就是因为现在四五月份的这个数据我已经有就是应该是金融算正常吧就是五月份的时候塔山这边因为生产衔接的问题就是产 ...