晋能控股山西煤业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会召开地点一般应在公司住所地，或者是公司股东大会 通知列明的其他地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便 捷的 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－002 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控 煤业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是晋控煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11647 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・上海 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审 ...

二○二三年度 晋能控股山西煤业股份有限公司 关联方资金占用情况专项报告 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的 无保留意见审计报告。 晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控煤业管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤业")2023 年度的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的无保留意见审计报 告。 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0352-7010476 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累 ...

财务有限责任公司解散注销的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司拟解散注销； 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024-008 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团 财务公司为公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司所属企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次财务公司解散注销尚需获得国家金融监督管理总局批准。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人未发生 其他新增关联交易；公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、关联交易概述 大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－006 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了 《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的 规定，公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过 分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产 进行了分析和测算，具体情况如下： 本年计提存货跌价准备 17,175,552.10 元，转销 32,573,255.56 元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额 28,921,785.17 一、信用减值损失基本情况 本年应收账款计提坏账准备 91,132,574.02 元，因客户回款转回 坏账准备 75,377,308.58 元；其他应收款计提坏账准备 359,887.26 元， 因回款转回 4,368 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 独立董事述职报告 李端生 各位董事： 作为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规 定，在2023年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事 会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人2023年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 李端生：男，出生于1957年6月，中共党员。1982年毕业于 山西财经学院，1992年获得中南财经大学硕士学位。曾任山西 财经大学教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。 2023年5月至今担任公司独立董事，现同时担任国新能源、壶化 股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－003 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 1,773,353,672.90 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以总股本 167,370 万股为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 167,370 万股，以此计算合计拟派 发现金红利 1,322,223,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.90 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《晋能控股山西煤业股份有限公司公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应在委员会成员 ...